Их более сорока, все они граждане Республики Молдова и среди них есть представители самых разных социальных статусов, в том числе предприниматель, политик, адвокат, художница, IT специалист, банкир. Что их связывает – так это упоминание в конфиденциальных документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, скандальная публикация которых получила название #PanamaPapers. У этой компании — богатейший опыт по созданию подставных фирм и офшорных структур, а также консультированию по вопросам сокрытия имущества и отмыванию денег.
Представители Молдовы «засветились» в рассекреченных файлах после того, как воспользовались услугами панамской фирмы.
RISE Молдова является партнёром по Республике Молдова проекта глобального расследования #PanamaPapers, координируемого Международным консорциумом журналистских расследований. В рамках этого проекта было рассекречено более 11 млн. файлов, что стало самой масштабной утечкой информации в истории. Многие из этих документов оказались в нашем распоряжении, что позволило нам провести целый ряд расследований, имеющих общественный интерес.
Проанализированная журналистами RISE Молдова информация позволила выявить офшорные отношения Плахотнюка с Ворониным, связи экс-премьера РМ Иона Стурзы с бывшим румынским миллиардером Дину Патричиу, выявить схему, как семья Стати манипулировала более чем 50 офшорными фирмами на международном нефтяном рынке, узнать настоящих бенефициаров крупнейшего кабельного оператора и поставщика интернет услуг в Молдове, определить, как двое российских предпринимателей использовали свою офшорную компанию для выдачи $5 млн. кредита одному кишинёвскому винзаводу, который им же и принадлежит.
В будущем журналисты RISE Молдова намерены провести и другие расследования на основе документов #PanamaPapers.
C полным списком молдавских предпринимателей (известным на начало мая 2016 года), которым сотрудники Mossack Fonseca помогали создавать офшорные структуры, МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.
