В июле 2024 года рекламная новость, которую распространили многие СМИ в Республике Молдова, анонсировала: «Гордость Молдовы: Инновационная компания Grafit Holding покоряет мировой рынок». С помощью таких заказных рекламных материалов руководство Grafit сообщило, что холдинг открывает свое представительство, ни много ни мало, в Буэнос-Айресе — столице Аргентины, то есть в тысячах километров от нашей страны.
Информация появилась на следующий день после того, как вице-председатель Исполнительного комитета АТО Гагаузия и его супруга Анастасия официально оформили свой развод. На тот момент Анастасия Петрова (Константинова) была компаньоном в одной из фирм, входящих в состав холдинга Grafit, и ушла оттуда сразу же, как политик попал в международный подсанкционный список. Данная компания и по сей день обвиняется в невыплате налогов в государственный бюджет.
Супруги однако были компаньонами в большой группе компаний, объединенных в холдинг Grafit, в том числе в немецких и американских. Большинство из них Виктор Петров никогда не указывал в своих декларациях об имуществе, поданных в Национальный орган по неподкупности (НОН).
Виктор Петров активно занимается политикой с 2021 года, когда его избрали депутатом Народного собрания гагаузской автономии. Потом стал заместителем башкана Евгении Гуцул, которую в августе 2025 года приговорили к семи годам лишения свободы за незаконное финансирование Партии «Шор». Петров проявил себя в качестве яростного критика нынешней власти Республики Молдова, антиевропейца и приверженца сближения с Российской Федерации, а также сторонника олигарха Илана Шора, приговоренного окончательным судебным решением к 15 годам тюремного заключения по делу «Банковское хищение».
В феврале 2024 года Петрова уже включили в списки подсанкционных лиц, утвержденные Европейским союзом, Францией, Бельгией и Швейцарией в качестве аффилированного Илану Шору лица. Сам же политик отрицал подобное аффилирование и утверждал, что с Шором его связывало только краткосрочное сотрудничество. Также, по его словам, он подвергается гонениям со стороны нынешней власти, а национальные и международные санкции против него незаконные.
«Я задекларировал все эти конфискованные компании. Все они были включены в декларацию, когда я баллотировался в парламент и когда вступил в должность вице-председателя Исполкома»,— утверждал Петров в августе 2024 года, возмущаясь по поводу решения Межведомственного наблюдательного совета, которым заморозили принадлежащие ему фонды и экономические ресурсы.
На самом же деле решение Межведомственного наблюдательного совета было принято в связи с присоединением к международным санкциям, а ограничения коснулись не только самого Петрова но и более многочисленной группы политиков, среди которых значились Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Марина Таубер или Георге Кавкалюк, а также партии и экономические субъекты, причастные к действиями, направленными на дестабилизацию Республики Молдова.
На созванной 8 августа 2024 года пресс-конференции он заявил, что его активы, счета и банковское имущество заморозили незаконно.
«Я, как гражданин Молдовы, не нарушал никаких юридических норм, которые могли бы повлечь за собой подобные ограничения. Могу с полной уверенностью заявить, что я также не нарушал и европейского законодательства. Отдельно хочу отметить, что со стороны правоохранительных органов в мой адрес не поступало никаких претензий», — отметил тогда Петров.
НЕПОЛНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Наш интерес вызвала не только политическая деятельность Виктора Петрова, но и бизнес его семьи, который они вели как в Республике Молдова, так и в западных государствах, таких как Германия и США. Многие из этих компаний политик никогда не указывал в своих декларациях об имуществе, подаваемых в Национального органа по неподкупности, хотя по закону был обязан.
Первая декларация, появляющаяся на сайте НОН, датирована 2020 годом. Судя по внесенной в него информации, Виктор Петров был компаньоном только в одной молдавской фирме – Damla Tur SRL (50%), тогда как его супруга, Анастасия, была компаньоном в двух фирмах: Toligma Lux SRL (50%) из Республики Молдова и Lanius Trai (на самом деле, Lanius Trading GmbH – прим. ред.) (45%) из Германии.
Судя по декларации, Петров получил в течение 2020 года основную зарплату в размере почти 320 тыс. леев, а его супруга — в размере свыше 1,7 млн леев, при этом источник заработной платы не указывается.
В его декларации об имуществе за 2021 год уже появляется и источник доходов: он получил почти 380 тыс. леев в качестве заработной платы в фирме Tez Tour SRL, а его супруга заработала порядка 1,8 млн леев в Telecomservis SRL.
Список компаний, в которых чета Петровых, числится участниками, не изменился.
В первоначальной декларации за 2022 год, а также в исправленной, Петров впервые указывает свое качество «руководителя» Общественной ассоциации Academia de Inovații E-Gagauzia, а также тот факт, что его супруге принадлежат 35% в Telecomservis SRL. По сути, она была компаньоном данной фирмы с марта 2020 года, следовательно, этот политический деятель, кстати, получивший юридическое образование, должен был указать ее в своей декларации еще в 2021 году, когда стал депутатом в гагаузской автономии.
ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ФИРМЫ
В декларации, поданной в сентябре 2023 года, то есть вскоре после того, как политик стал заместителем башкана Евгении Гуцул, впервые появляются и пять компаний, в которых супруги Петровы были компаньонами, но которые ранее не включались в декларации.
В четырех фирмах компаньоном является сам Виктор Петров: Nacservice-Com SRL – 30% (ликвидирована в январе 2018 года), Полное товарищество Fidan – 33,33% (ликвидирована в феврале 2020 года), Autotransnak SRL – 33,33% (ликвидирована в августе 2022 года) и Индивидуальное предприятие Ghiugo-Petrov – 100% (активное). Пятую компанию — Обменно-валютная касса Damna Grup из Комрата, в которой компаньоном была Анастасия Петрова, — ликвидировали еще в марте 2009 года.
Перечень компаний остается неизменным и в декларации за 2023 год, поданной Петровым в марте 2024 года, когда он уже попал в подсанкционный список ЕС.
«НЕОБОСНОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО»
Упущения в декларациях выявят и контроллеры НОН, которые в конце прошлого года констатировали «нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов, допущенное бывшим депутатом Народного собрания АТО Гагаузия Виктором Петровым».
Также вскрылась «значительная разница и владение необоснованным имуществом в размере -1.624.066,86 лея». Таким образом, НОН постановил лишить Виктора Петрова «права исполнять государственную и/или ответственную государственную должность, за исключением выборной, на протяжении трех лет. Если лицо занимало выборную должность, оно в дальнейшем не может занимать ту же должность на протяжении трех лет со дня прекращения полномочий».
Тем не менее, он сохранил за собой должность заместителя председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия. Также Петров оспорил в суде акт, вынесенный НОН, однако и Кишиневский суд, и Кишиневская апелляционная палата отклонили его иск как необоснованный.
ОБХОД САНКЦИЙ
В то же время, в начале 2024 года, с введением западных санкций, Виктор Петров его супруга стали выходить из состава акционеров и руководящего состава многих компаний, в том числе тех, которые политик никогда не включал в декларации об имуществе.А еще в июле 2024 года чета оформляет развод, поэтому в декларации Петрова за 2024 год (поданной весной 2025 года), бизнес его супруги уже не значился, а были указаны только те четыре компании, в которых он выступает компаньоном, три из которых уже ликвидированы (Nacservice-Com SRL, Полное товарищество Fidan, Autotransnak SRL и Индивидуальное предприятие Ghiugo-Petrov).
Отметим, что супруги Петровы подписали брачный договор, в котором закрепили, что все имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака, является его частной собственностью, а все нажитое одним из супругов во время брака, а также после, становится его частной собственностью и он может поступать с ним как угодно.
ХОЛДИНГ GRAFIT
Бизнес, которая фигурировала в портфеле обоих бывших супругов и которая привлекла наше внимание, — Холдинг Grafit. Он объединяет 20 компаний, осуществляющих деятельность во многих государствах мира. На самом деле компании с таким названием не существует. По сути, Grafit — бренд, за которым много лет скрывалась компания Telecomservis.
Telecomservis основали в 1992 году три человека, сфера деятельности охватывала разработку ПО под заказ, предоставление консультаций в области IT, обработку данных, администрирование веб-страниц. В 2000 году управляющим компании становится Александр Авербух, которому переходит и доля, равная 45%, а в 2017 году он уже становится единственным компаньоном.
Вместе с тем, в марте 2020 года он уступает свою прибыльную компанию четырем новым компаньонам: Татьяне Суручану – 50%, Анастасии Петровой – 35%, Евдокии Богдановой – 5% и Олегу Ландо из Германии – 10%. Александр Авербух остался в должности управляющего, а его супруга сохранила за собой должность бухгалтера.
Бизнес рос и расширялся. Так, если в 2019 годы доходы компании составили 81 млн леев, то в 2022 году они достигли практически 190 млн леев, а в 2023 году превысили 212 млн леев. При этом рост прибыли компании Telecomservis был еще более впечатляющим: с почти 11 млн леев в 2019 году до свыше 57 млн леев в 2022 году и почти 55 млн леев в 2023 году.
ЧТО ВЫЯВИЛИ НАЛОГОВИКИ
В 2024 году Государственная налоговая служба (ГНС) провела проверку в Telecomservis с применением «метода полной проверки», охватив период деятельности с 2020 года по 31 мая 2024 года. В результате вскрылось множество нарушений. В ответе, направленном редакции RISE Moldova, налоговое ведомство уточняет следующее:
«В ходе налоговой проверки констатировано, что основная деятельность, осуществляемая экономическим агентом Telecomservis SRL […], не соответствует перечню видов деятельности, разрешенных в рамках IT-парка, и, следовательно, не соответствует условиям, указанным в законодательстве насчет информационно-технологических парков, которые предусмотрены для субъектов, облагаемых единым налогом».
По закону, резиденты Moldova Innovation Technology Park (MITP) пользуются крайне мягким налоговым режимом. Так, они выплачивают единый налог в размере 7% от оборота. «Налоговая льгота, которой пользуются резиденты MITP, — уникальная в мире, она обеспечивает самый оптимальный уровень налогообложения в Центральной и Восточной Европе», — расхваливает предлагаемые своим резидентам условия администрация MITP.
4 декабря 2024 года ГНС издала акт о контроле, в котором указала, что компания Telecomservis допустила целый ряд нарушений законодательства, в том числе уменьшила единый налог, взимаемый с резидентов информационно-технологических парков, более чем на 45 млн леев.
В соответствии с актом проверки, цитируемым в отчете об аудите Telecomservis, компания уменьшила подоходный налог, удерживаемый с заработной платы, почти на 38 млн леев, и примерно на 88 млн леев — взносы обязательного государственного социального страхования, уплачиваемые работодателем.
Налоговая служба уточняет в ответе, отправленном редакции RISE Moldova, что «на основании Решения по факту нарушения законодательства» начислено налогов и сборов в размере 178,46 млн леев и «штрафов только по юридическому лицу Telecomservis SRL» в размере 53,54 млн леев.
В конце января 2025 года ГНС издала постановление, которым наложила арест на активы Telecomservis в качестве меры обеспечения погашения налогово
го обязательства. Компания обжаловала решение Налоговой службы в суде, но Кишиневский суд признал иск недопустимым, обосновав это тем, что его подали с нарушением норм Административного кодекса.
КОМПАНИЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ РАБОТНИКОВ И ПОКИНУЛА ХОЛДИНГ GRAFIT
По поводу этого случая управляющий Telecomservis Александр Авербух вначале заявил нам, что поможет связаться с юристами, чтобы они объяснили случившееся и позицию компании на этот счет.
После многочисленных звонков, во время которых Авербух,все откладывал предоставление ответа, мы направили руководству Telecomservis письмо с запросом информации. В своем ответе Авербух утверждает, что фирма «осуществляет деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Молдова».
«Выводы Государственной налоговой службы, указанные в Вашем запросе, не отражают полностью фактологические и юридические обстоятельства ситуации, более того, они не соответствуют в полной мере реальной ситуации. Сообщаем, что административный акт, изданный налоговым органом, был обжалован в установленном законом порядке и не является окончательным. В остальном, принимая во внимание, что идет юридическая процедура, наша политика предусматривает не предоставлять дополнительные комментарии до завершения пр
оцедур», — подчеркивается в ответе, подписанном управляющим компании Telecomservis.
Проверки и санкции, которые применили налоговики, обернулись для Telecomservis и другими отрицательными последствиями. Так, в компании, в которой к концу 2024 года по отчетам значилось в штате 285 работников, теперь работает только два человека, поясняет Авербух. Кроме того, компания изменила и свой юридический адрес и переехала из Кишинева в Комрат, а также вышла и из состава холдинга Grafit.
С другой стороны Александр Авербух отрицает, что проблемы компании Telecomservis могут быть связаны с деятельностью Виктора Петрова. Отношения с холдингом Grafit и четой Петровых управляющий компании Telecomservis никак не прокомментировал, подчеркнув, что «информация насчет статуса резидента MITP, структуры ассоциированных участников и другие корпоративные данные доступны в официальных государственных реестрах».
В октябре 2024 года в Telecomservis и Grafit предположительно прошли обыски в связи с делом об уклонении от уплаты налогов, по которому проходит и Виктор Петров. Подробности получены от Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).
ОБЫСКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
В октябре 2024 года в Telecomservis и Grafit предположительно прошли обыски в связи с делом об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) подтвердила, что «расследует предполагаемые противоправные действия, совершенные лицами, принимающими решения в указанном юридическом лице, по фактам уклонения от уплаты налогов в течение 2019 года».
«В настоящий момент в суде оспаривается акт контроля Государственной налоговой службы. На данном этапе расследования никакие другие данные пока не могут быть предоставлены, чтобы не препятствовать надлежащему ведению уголовного преследования», — говорится в ответе ПБОПОД.
БИЗНЕС В ГЕРМАНИИ И США
Западные санкции и обвинения налогового органа привели к тому, что чета Петровых ушла из этого бизнеса. Так, в марте 2024 года Анастасия Петрова вышла из Telecomservis, а ее доля перешла к Александру Авербуху. В тот же период Виктор Петров отозвал принадлежащий ему капитал из двух фирм, входящих в холдинг Grafit, но не указанных политиком в своих декларациях.
Одна из них — Eminia Trading GmbH (Германия), в которой Петров был компаньоном с 2014 года и в которой ему принадлежали 22,5%. В выписках указано, что Петров проживает в подмосковном Подольске. Компания Eminia Trading входит в холдинг Grafit и занимается поставкой автозапчастей, также у нее есть склад в немецком Дортмунде.
Другая немецкая фирма, в которой Виктор Петров был компаньоном, — Sovamax Trading GmbH, в ней с 2021 года ему принадлежали 34%. Компания SovaMax позиционирует себя в качестве поставщика расходных материалов для копировальных аппаратов, факсимильных аппаратов и принтеров во всей Европе и США.
Фирма со схожим названием — Sova Max Trading LLC — зарегистрирована в США, в ней до 2024 года Петров значился в качестве члена руководящих органов. И эта компания также не фигурировала в декларациях о имуществе и интересах Петрова.
ОТНОШЕНИЯ ПЕТРОВА С ХОЛДИНГОМ GRAFIT
Администрация холдинга Grafit уклонилась от ответа на вопрос об отношениях с Виктором Петровым, а также о том, был ли тот аффилированным лицом как непосредственно через немецкие компании, так и через свою уже бывшую супругу, которая хотя и вышла из состава владельцев Telecomservis, осталась компаньоном в немецкой фирме Lanius Trading GmbH.
«По поводу Ваших вопросов […], касающихся корпоративных данных (таких как структура участников, история участия или статус резидента MITP), сообщаем, что данная информация носит открытый характер. Для получения точной и обновленной информации можете справиться с доступными официальными государственными реестрами, а также с открытыми данными MITP, которые дают полное и достоверное представление об этих аспектах.
Что касается остальных аспектов, указанных в запросе, подчеркиваем, что осуществляются юридические процедуры. […] На данным этапе для нас не представляется возможным давать комментарии или сообщать дополнительные подробности до завершения соответствующих процедур», — поясняет Сергей Суручану, — CEO Grafit Holding.
КУДА ПРОПАЛ ПЕТРОВ
Мы попытались связаться с Виктором Петровым, однако прошло уже более месяца с тех пор, как он пропал из публичного пространства. Его веб-страница petrov.md вдруг стала неактивной, а очередной пост появился только спустя месяц с лишним, в Telegram его последний пост датируется 10 декабря 2025 года и тоже был выложен после длительного перерыва.
И на Facebook Петров также вновь появился после продлившегося месяц перерыва и опубликовал 9 декабря ролик, где яростно защищает благотворительную организацию «Народный антикризисный штаб» (НАШ), в которой значится соучредителем. Данной организации принадлежит портал gagauznews.md, заблокированный по требованию Службы информации и безопасности (СИБ) за продвижение информации, «подстрекающей к ненависти и войне».
Мы неоднократно звонили по указанному в биографии номеру телефона, но нам никто не ответил. Затем мы направили ему запрос на адрес электронный почты, однако и на него мы не получили ответ.
Затем мы узнали, что политик находится в отпуске, а данный факт подтвердил сам первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия Илья Узун, который однако отказался сообщить другие подробности, например, насчет продолжительности отпуска, поэтому мы направили официальный запрос на имя Виктора Петрова и в администрацию АТО Гагаузия.
Тем временем мы продолжали звонить по соответствующему номеру телефона, а в итоге нам ответила женщина, представившаяся как личный секретарь Петрова.
«Если отправили запрос в Исполком, тогда его передадут Петрову… Он находится в командировке, а поступающие в адрес Исполкома документа перенаправляют и ему», — заверила она.
До опубликования этого материала мы так и не дождались ответа от Петрова. В отправленном запросе мы поинтересовались его ролью в холдинге Grafit, спросили, как он упустил указать в декларациях об имуществе компании из Германии и США, зато внес в них несколько компаний, ликвидированных уже много лет назад; не преминули мы задать и вопрос насчет того, что в Германии по документам место жительства значится у него в Российской Федерации, полюбопытствовали, повлияли ли международные санкции на его решение выйти из нескольких компаний.
В конечном счете мы получили от Исполкома АТО Гагаузия отказ предоставить ответы на наши вопрос. Отказ был обоснован тем, что репортер RISE Moldova не представил какой-либо документ, подтверждающий, что он уполномочен подавать такого рода запросы.
Ион ПРЯШКА
Редактор румынской версии Николае КУШКЕВИЧ
Фактчекинг: Департамент факт-чекинга редакции RISE Moldova
