Тираспольская компания «Шериф» поддержала 12 мая пророссийскую оккупационную администрацию Приднестровья донатом на 100 млн рублей (более €5,2 млн). Фирма стала крупнейшим донором фонда социальной поддержки «Вместе», созданного властями сепаратистского региона для финансирования социальных расходов чтобы, как это формулирует Тирасполь, противостоять “экономическому давлению Молдовы”.
Журналист RISE Moldova выяснил, что ранее молдавский государственный бюджет, только на сигаретных операциях группы приднестровских компаний среди которых была и “Шериф”, мог недосчитаться более чем €130 млн. “Шерифовская” деятельность около 6 лет изучалась следствием в Кишиневе и в некоторых других европейских столицах. Это было большое уголовного дело в 10 странах о транснациональной преступной группе. Однако в 2018 году молдавские прокуроры вывели “Шериф” из-под уголовного преследования, а налоговые претензии к фирме свыше 820 млн леев (более 41 млн евро) прекратились.
По данным т.н. правительства Приднестровья, по состоянию на 13 мая на специальный счет, предназначенный “на социально-защищенные расходы т.н.государственного бюджета [самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики]” поступило почти 127 млн приднестровских рублей (более €6,6 млн.)
В первой тройке доноров оказались ООО «Шериф» со 100 млн рублей (€5,2 млн), ЗАО «Приднестровский Сбербанк» с 15 млн рублей — (свыше €790 тыс), и ОАО «Эксимбанк» с 10 млн рублей — (около €530 тыс).
По заверению приднестровской администрации, задача фонда “помочь Приднестровью выполнять социальные обязательства в обстановке, когда предприятия республики не могут продолжать нормальную деятельность в сложных внешнеэкономических условиях, вызванных давлением со стороны Молдовы”.
“Давлением” в Тирасполе называют постепенный отказ Кишиневом от льгот и преференций в отношении приднестровских предприятий, десятилетиями не платившими налоги в правобережный бюджет. Приднестровская администрация представляет эти меры как “экономическое давление” или “блокаду”, хотя с точки зрения Кишинева речь идет о демонтаже серых зон и применении молдавского законодательства на территории, которую юридически признана международным сообществом молдавской.
Документы молдавских уголовных дел и архивы RISE Moldova показывают другую сторону этой истории: та же бизнес-группа “Шериф”, фактически помогающая оккупационной администрации, до 2018 года, фигурировала в большом уголовном деле о возможной контрабанде сигарет, неуплаченных акцизах, НДС и таможенных платежах более чем в 2,5 млрд леев (свыше 130 млн евро).
Дело Коркодела: 787 томов, сигареты и европейская следственная команда
Исторически сложилось, что на фоне щедрости “Шериф” в приднестровскую кубышку, налоговые обязательства приднестровских экономических агентов перед Кишиневом либо не отражаются, либо становятся предметом уголовных расчетов, которые затем не доходят до публичного судебного финала.
Как один из примеров, это уголовное дело открытое в Кишиневе 26 февраля 2013 года по признакам контрабанды и легализации преступных доходов. В документах МВД Молдовы это дело описывалось как расследование организованной преступной транснациональной группы, действовавшей в сфере подакцизных товаров, сигарет, сырья, оборудования, упаковочных материалов и акцизных марок. Ущерб бюджету Молдовы по делу оценивался в 2.6 млрд леев — свыше €130 млн.
Молдавские правоохранители работали не только внутри страны. В сотрудничестве с OLAF, EUBAM, Eurojust, SELEC, Europol, Interpol, а также с правоохранительными органами Италии, Румынии, Украины, Латвии, Великобритании, Польши, Словении, Греции, Болгарии и Германии проводилось масштабное расследование.
Одним из ключевых офицеров в этом деле был Владислав Коркодел — сотрудник МВД, который, согласно документам, был включен в группу уголовного преследования и назначен офицером от Молдовы в совместной следственной команде с Румынией под эгидой Eurojust.
Позже его заменили другим полицейским. Формально — из-за служебной нагрузки. Впоследствии Коркодел пожаловался в Генеральную прокуратуру, что стал объектом «серьезных злоупотреблений и незаконных действий», целью которых было отстранить его «от расследования уголовного дела с последующим увольнением из Министерства внутренних дел».
В своей жалобе в Генпрокуратуру, Коркодел утверждал, что дело насчитывало 787 томов, а в ходе расследования были задокументированы 26 трансграничных преступных “ядер” и 208 участников. Среди фигурирующих в жалобе экономических субъектов упоминается и фирма “Шериф”, представители которой могли исполнять роль одного из ядер ОПГ. Полицейский утверждал, что после расследования табачных схем и наложения арестов на товары “Шериф” его, как участника следствия, начали устранять из дела и преследовать.
Отдельный эпизод молдавского следствия касался именно компании “Шериф”. В материалах судебно-экономической экспертизы, попавших и в распоряжение RISE, указывалось, что лица, действовавшие от имени фирмы, могли быть связаны с перемещением через приднестровский участок границы и Украину 6,5 млрд сигарет стоимостью более 800 млн леев, незадекларированных Таможенной службе Республики Молдова.
Сигареты, НДС и акцизы: что считали эксперты
Копии документов судебно-экономической экспертизы указывают, что “Шериф” не декларировала табачную продукцию на молдавских таможенных постах, а товары были ввезены через приднестровский сегмент молдо-украинской границы без оформления импортных деклараций по законодательству Молдовы.
По расчетам экспертов, сумма импортных платежей, НДС, акцизов, таможенных сборов и других платежей, которые должны были поступить в бюджет, составляла более 820 млн леев — около €41 млн. Это составляет треть из общей суммы ущерба в €130 млн., по версии следствия суммы недополученной молдавским бюджетом из-за сигаретных схем транснациональной группировки.
В апреле 2015 года молдавские прокуроры предъявили “Шерифу” обвинение, а адвокаты компании в итоге обжаловали это решение в 2016 году. На сегодняшний день процессуальный акт прокуроров о привлечении SC “SHERIF” SRL в качестве обвиняемого на сайте Апелляционной палаты Молдовы недоступен.
Закрытые дела и закрытые ответы
По имеющимся в распоряжении редакции документам, в 2018-м “Шериф” был выведен из уголовного производства, связанного с контрабандами сигарет. Причины этого до сих пор неизвестны.
В партнерстве с RISE редакция проекта MOST еще год назад повторно запросила у Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова копию постановления о причинах закрытии в 2018 году уголовного дела против “Шериф”.
Из ответа прокуратуры:
“Постановление о прекращении/закрытии дела, даже если расследование завершено, не является документом, предназначенным для всеобщего опубликования, если его раскрытие может затронуть интересы расследования, права затронутых лиц или может содержать персональные данные либо чувствительную информацию”.
Иными словами, прокуратура фактически подтвердила наличие постановления о закрытии, но отказалась объяснить, почему дело, связанное с возможным ущербом бюджету в 820 млн леев было закрыто.
Республика «Шериф»
RISE Moldova в расследовании “Республика Шериф” писала, что в 2015 году каждый третий рубль, поступивший в бюджет непризнанной ПМР, был выплачен компаниями, контролируемыми Виктором Гушаном и Ильей Казмалы, входящими в холдинг «Шериф». Это объясняет, почему платеж в 100 млн приднестровских рублей — около €5,28 млн — в фонд «Вместе» не выглядит случайностью. Для Тирасполя «Шериф» давно выполняет роль не просто частного бизнеса, а финансовой и политической опоры режима.
Холдинг “Шериф” присутствует почти во всех ключевых секторах региона: розничная торговля, топливо, автомобили, медикаменты, алкоголь, гостиничный бизнес, интернет, фиксированная и мобильная связь, банки, страхование, спорт и медиа, из года в год выступая крупнейшим плательщиком налогов в бюджет самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.
Ноль леев для Молдовы
Како ранее сообщала RISE Moldova, бизнес из Приднестровья десятилетиями оставается особой зоной для молдавской налоговой системы. Молдавская налоговая уточняла в официальных ответах, что ООО «Шериф» не платит в бюджет Молдовы налог на прибыль, поскольку для экономических агентов из Приднестровья “не отражены фискальные обязательства перед бюджетом”.
В другом расследовании RISE о Молдавском металлургическом заводе формула ухода от налогов была сформулирована так: ММЗ, как и другие компании из Приднестровья, “не платит в бюджет Республики Молдова ни налогов, ни таможенных пошлин”. То есть зарегистрированные в Приднестровье компании действуют на территории, которую Кишинев считает своей, но фактически не вносят платежи в молдавский бюджет как обычные экономические агенты.
Крошечные сборы
По данным правительства Республики Молдова, на конец 2025 года в реестрах Агентства публичных услуг Молдовы числилось 2 478 экономических агентов с местом деятельности в приднестровском регионе. Они были зарегистрированы либо на постоянной основе, либо в режиме временной регистрации.
Однако данные Государственной налоговой службы показывают масштаб дисбаланса: за последние два года фирмы из приднестровского региона перечислили в национальный публичный бюджет Молдовы всего 2,8 млн леев — около €140 тыс. Это ничтожная сумма по сравнению с оборотами крупнейших компаний левобережья и ролью «Шерифа» в экономике региона.
Экономические агенты из Приднестровья платят в национальный публичный бюджет Молдовы лишь отдельные виды платежей: лицензионные и разрешительные сборы по некоторым видам деятельности, платежи за загрязнение окружающей среды, дорожные сборы за автомобили, зарегистрированные в Республике Молдова, государственные пошлины и некоторые другие налоги и сборы.
Но это не сопоставимо с полноценным налоговым режимом, который действует для компаний правобережной Молдовы.
Для сравнения: только за прошлый год компания «Шериф» перечислила в бюджет сепаратистского региона около 566 млн так называемых приднестровских рублей (€28 млн), или около 8% всех поступлений бюджета непризнанной ПМР.
А данные отчетов т.н. Министерства финансов Приднестровья показывают, что платежи всех компаний холдинга “Шериф”— включая «Интерднестрком», «Агропромбанк», KVINT, «Тиротекс», Tirol Trade, футбольный клуб FC Sheriff и другие структуры — могут доходить до четверти бюджета региона. То есть каждый четвертый рубль, поступающий в бюджет самопровозглашенной ПМР, приходится на группу “Шериф”.
Поэтому перевод 100 млн приднестровских рублей в фонд «Вместе» не только разовая благотворительность, а продолжение старой модели: «Шериф», экономя на молдавском бюджете с позволения Кишинева, остается одним из главных финансовых доноров сепаратистской администрации в Приднестровье.
