Companieshouse.gov.uk este o bază de date online unde putem găsi informații oficiale despre companii înregistrate în Marea Britanie.
Mai multe firme-fantomă care au fost utilizate în „Laundromatul rusesc” sau în „Dispariția miliardului” din sistemul bancar din Republica Moldova au fost înregistrate anume în Marea Britanie.
Iată cum utilizăm această bază de date – companieshouse.gov.uk. Este suficient să scriem în câmpul destinat pentru căutări denumirea unei companii și printr-un singur click obținem, gratuit, informații despre: activitatea acesteia – data când a fost creată sau dizolvată; acte de constituire, lista fondatorilor, rapoarte anuale – toate în format pdf.
Portalul ne permite să facem căutări directe și după numele unei persoane. De exemplu, să căutăm ce firme deține în Marea Britanie – Silvia Radu, fostul primar interimar al municipiului Chișinău. Despre afacerile de peste hotare ale acesteia RISE Moldova a menționat în câteva anchete. Detalii, AICI
Așadar, scriem în căsuța destinată căutărilor – Silvia Radu și apar mai multe rezultate. Însă, doar primele două se referă la o persoană din Republica Moldova. Dăm click și vedem că Silvia Radu este din Moldova, iar adresa de corespondență este în orașul Chișinău. Mai mult, este indicată luna și anul nașterii, respectiv putem demonstra că este vorba de Silvia Radu, persoana publică din Republica Moldova. Aceasta deține 50 la sută din capitalul social al firmei Gate for Capital Limited, creată în 2015. Iar cea de-a doua companie, CIS Logistic, i-a aparținut în totalitate, dar a fost lichidată în ianuarie 2018.
Acest material a fost realizat de RISE Moldova cu sprijinul National Endowment for Democracy în cadrul proiectului „Transparent Democracy Through Quality Journalism”, implementat de RISE Moldova. Opiniile exprimate în această publicație aparţin în exclusivitate autorului şi nu reflectă neapărat poziţia National Endowment for Democracy. Instituțiile finanțatoare nu influențează în niciun fel subiectul şi conținutul materialelor publicate.
