RISE Moldova представляет проект «Файлы Пандоры» (Pandora Papers), разоблачающий финансовые тайны политических властей, связанные с финансированием из офшоров. Мы впервые публикуем данные о незадекларированных финансовых интересах некоторых молдавских политиков и чиновников

#ФайлыПандоры – это крупнейшая в истории утечка данных о налоговых убежищах. Она раскрывает секретные транзакции и скрытые активы более 330 политиков в более чем 90 странах и юрисдикциях, в том числе руководителей 35 стран и десятков других официальных лиц, среди которых советники президента, генералы и управляющий одного из национальных банков. Фактически, речь идёт об утечке, раскрывающей почти в три раза больше действующих и бывших руководителей стран и более чем в два раза больше действующих и бывших чиновников, чем любая из предыдущих утечек документов, касающихся офшорных зон.

Информация добыта Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), – некоммерческой организацией из Вашингтона (США) у 14 «поставщиков» офшорных компаний – фирм, которые специализируются на создании и управлении фантомных бизнесов и трастов в налоговых убежищах по всему миру.

Эти 14 фирм-регистраторов, документы которых составляют массив данных #PandoraPapers, расположены в Ангилье, Белизе, Сингапуре, Швейцарии, Панаме, Барбадосе, Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах, Багамах, Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и Вьетнаме и оказывают услуги клиентам из более чем 200 стран.

Данные из #PandoraPapers включают расчетные листы, налоговые декларации, счета-фактуры, презентации PowerPoint, электронные письма и документы компаний, в которых перечислены директора и акционеры. Они также содержат отчеты о подозрительной деятельности, санкционные списки, отчеты, копии паспортов, счетов за коммунальные услуги, резюме и фотографии.

Команда из более 600 журналистов из 117 стран, включая Республику Молдова, внимательно изучила полученные данные, провела поиск в судебных материалах и проанализировала другие официальные документы из десятков стран.

Так, «Файлы Пандоры» раскрывают офшорные холдинги более 130 миллиардеров в 45 странах, в том числе 46 российских олигархов. Среди клиентов офшорных компаний есть и банкиры, крупные политические спонсоры, торговцы оружием, международные преступники, звезды эстрады, главы спецслужб и всемирно известные спортсмены. И не только.

«Файлы Пандоры» раскрывают и тот факт, что сами международные лидеры, обладающие полномочиями принимать решения и препятствовать уклонению от налогов через офшорные зоны, тайно переместили собственные деньги и активы в различные налоговые убежища.

Согласно международному расследованию «Файлы Пандоры», в числе нынешних и бывших руководителей стран, которые владели или владеют офшорными компаниями и трастами, король Иордании Абдулла II, премьер-министр Чехии и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президенты Эквадора, Кении и Габона и бывшие президенты Сальвадора, Панамы, Парагвая и Гондураса. В расследовании также фигурируют имена из мира шоу-бизнеса, в частности, поп-звезда Шакира и модель Клаудия Шиффер.

Международное расследование «Файлы Пандоры» также включает большое количество государственных служащих и супербогатых людей, которые в некоторых случаях совмещают эти два статуса и используют офшоры для управления, перемещения и, нередко, сокрытия своего богатства. Они играют в игру, полной интриг и привилегий, по правилам, отличным от остального человечества. Эта игра потакает преступности и коррупции и укрепляет власть экономической элиты и мировой политики.

Хотя владение офшорными компаниями не является незаконным, предлагаемое ими прикрытие может замаскировать незаконные денежные потоки, способствуя взяточничеству, отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, финансированию терроризма, торговле людьми и другим нарушениям прав человека, говорят эксперты.

«Файлы Пандоры» представляют новую информацию о международных коррупционных скандалах, включая взяточничество бразильского гиганта Odebrecht S.A., международный футбольный скандал, известный как FIFAGate, и так называемую кражу государственной собственности в Венесуэле.

Перемещение богатств в офшорные зоны сказывается на бедных странах, в частности, таких как Республика Молдова. Государственный бюджет в таких странах недополучает средства, которые могли бы пойти школам, больницам или на строительство новых дорог.

RISE Moldova начинает публикацию серии расследований, основанных на данных и документах, полученных из #PandoraPapers.

Героями материалов, которые готовят наши репортёры, будут бывшие высокопоставленные служащие, главы государств, сотрудники государственных учреждений, а также некоторые молдавские бизнесмены.

Следите за обновлениями на www.rise.md