Крупнейший игрок на фармацевтическом рынке Молдовы стал объектом проверки прокуратуры Боснии и Герцеговины. Как выяснили боснийские следователи, сделки, которые были заключены между фармацевтической компанией Bosnalijek и директором Dita Estfarm-Moldova, носили незаконный характер, а финансовые махинации проводились с участием офшорных компаний и консультантов.
Семь человек, среди которых бывший директор Bosnalijek (самая крупная в Боснии и Герцеговине фармацевтическая компания с государственной долей 19%), были арестованы боснийской прокуратурой в рамках дела по отмыванию денег, укрытию от уплаты налогов и подделке документов. По словам прокуроров, цитируемых occrp.org, незаконная деятельность принесла им более $13 млн.
Куда ушла скидка?
Финансовая полиция Сараево проверила законность контрактов и платежей, подписанных Bosnalijek с 2006 по 2012 г. Как выяснили репортёры RISE, в распоряжении которых оказались отчёты боснийских следователей, в документах фигурируют директор Dita Estfarm Юрий Киртоакэ со своей супругой Светланой, которые упоминаются наряду с компаниями из России, ОАЭ и Ливии.
Как показывают документы, в указанный период Bosnalijek и Dita Estfarm ежегодно заключали контракты о сотрудничестве, на основе которых молдавская фирма реализовала на территории республики лекарства на сумму более чем 2,5 млн. евро.
Первый контракт между Bosnalijek и Dita Estfarm был подписан в 2006 г. Согласно документу, молдавская фирма могла получить скидку в 10% от общего объёма проданных лекарств. Стороны договорились, что скидка будет предоставляться за счёт снижения цены в счёте-фактуре. Однако в 2007 и 2008 гг. скидка от поставщика до компании не дошла – средства оказались на личных счетах супругов Киртоакэ. Помимо этого директор Dita Estfarm заключил с боснийской фирмой контракт на оказание консалтинговых услуг.
Боснийские деньги для семьи Киртоакэ
На основе контракта 2007 г. Bosnalijek перечислил на счёт Юрия Киртоакэ $5 тыс., а на счёт его супруги – более $28 тыс. При этом, если верить документам, Светлана Киртоакэ не имела никакого отношения к услугам, которые предоставлял её супруг боснийцам.
Финансовая полиция Сараево заявила о незаконности сделки 2007 г: существует серьёзное подозрение, что директор отдела маркетинга Bosnalijek Самир Телибечиревич (Samir Telibečirević), заплатив Светлане Киртоакэ вместо её супруга $28.307, нарушил положения консалтингового контракта и позволил супруге директора молдавской фирмы получить незаконный доход, нанеся, тем самым, ущерб акционерам Bosnalijek.
Год спустя боснийская компания вновь перечислила на счёт Светланы Киртоакэ около 41 тыс. Евро. На этот раз трансфер был осуществлён на основании решения Департамента международных платежей Bosnalijek.
Юрий Киртоакэ, с которым удалось связаться репортёрам RISE, заявил, что он в точности следовал обязанностям, предусмотренным по контракту с Bosnalijek. Директор Dita Estafarm пояснил, что они с супругой подготовили информацию о регистрации медикаментов в Агентстве по лекарствам и медицинским препаратам, провели исследование рынка относительно возможности регистрации новых медикаментов в РМ, и что оказание всех этих услуг и было оплачено боснийской стороной.
Юрий Киртоакэ: мы с супругой работаем врачами. Все эти услуги мы оказывали абсолютно законно. Я занимался этим в 2007 и 2008 гг. но потом отказался – затраченные усилия того не стоили. Такие же контракты у меня были и с другими фирмами.
Офшорный консалтинг
В 2009 и 2010 гг. Bosnalijek подписала договора об оказании консалтинга с фирмой Wagner Agency LLP, зарегистрированной с Великобритании. Контракты были аналогичными тем, что ранее заключались с Юрием Киртоакэ.
Wagner Agency была создана в 2008 г. Двумя офшорными копаниями с Сейшельских островов – Trevis Investment Limited и Worldwide Management Holdings Limited. Подробности: ЗДЕСЬ
Так, Bosnalijek обязалась выплачивать фирме Wagner Agency LLP «вознаграждение» в 10% от объёма проданных в Молдове через Dita Estfarm медикаментов. Со своей стороны, Wagner Agency LLP обязалась оказывать услуги консалтинга «по продаже и продвижению продукции Bosnalijek на молдавском рынке».
За время действия контрактов Wagner Agency не предоставило налоговым органам Великобритании никакой информации относительно каких-либо сделок или полученной прибыли, несмотря на то, что Bosnalijek заплатила ей около 85 тыс. евро.
Расследование в Боснии
Юрий Киртоакэ признаёт, что именно он предложил боснийским партнёрам нанять «специализированную» компанию. «В 2009 г. я обсуждал это с Bosnalijek. Я им сказал, что нужно найти специализированную фирму, которая занимается консалтингом. Их юристы рекомендовали Wagner Agency. Это сомнительная фирма, там работает всего два человека. Так что ничего удивительного», – объяснил директор Dita Estfarm.
Киртоакэ также подчеркнул, что со стороны правоохранительных структур Боснии и Республики Молдова к нему не имеется никаких вопросов, и что в рамках расследования он не является ни подозреваемым ни даже свидетелем. «Это подтверждает законность моих действий», – добавил он.
Однако, как сообщила 11 апреля Прокуратура Сараево, «в настоящее время собираются доказательства в рамках расследования о законности выплат вознаграждений консультантам молдавской компании Dita Estfarm».
Ещё одно уголовное дело, в котором фигурирует Dita Estfarm расследуется Генеральным инспекторатом полиции РМ. Так, целый ряд компаний, в числе которых и фирма Юрия Киртоакэ, подозреваются в налоговых нарушениях, которые «привели к неуплате налогов в особо крупных размерах». Подробности: ЗДЕСЬ
Юрий Киртоакэ этот факт отрицает: «Нет у меня никакого уголовного дела и никогда не было».
В «чёрном списке»
В 2014 году Dita Estfarm с объёмом продаж около 1,3 миллиарда леев заняла шестое место в списке крупнейших импортёров Республики Молдова. Кроме того компания является лидером и по числу государственных контрактов, выигранных за последние пять лет.
Согласно данным Агентства по государственным закупкам (АГЗ), в период 2011-2015 гг., Dita Estfarm по контрактам, заключённым с государственными учреждениями. Получила почти миллиард леев. Только в 2015 г. объём полученных средств превысил 250 млн. леев.
Однако 27 марта 2015 г. АГЗ внесло Dita Estfarm в «чёрный список» экономических агентов, запретив в течение трёх лет участвовать в государственных тендерах. Поводом послужили несвоевременные поставки продукции нескольким медицинским центрам. Речь, частности, шла о перчатках, шприцах, вате и капельницах. Dita Estfarm обжаловала решение Агентства в суде, и через четыре дня добилась его приостановления. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
23 марта текущего года Апелляционная палата Кишинёва аннулировала решение о запрете. Замглавы Департамента регулирования и контроля АГЗ Георге Гидора заявил RISE Молдова, что Агентство обжалует вердикт Апелляционной палаты в Верховном суде, поскольку «считает его необоснованным».
Судебная тяжба с Агентством по госзакупкам не помешала Dita Estfarm продолжать участвовать в публичных тендерах и выигрывать контракты на более чем 200 млн. леев.
Империя Dita Estfarm
Dita Estfarm была зарегистрирована в 1995 году Юрием Киртоакэ и двумя гражданами Румынии – Адрианом-Роландом Цэруш и Корнелом Мирчей Оприш. Цэруш является основателем группы компаний Dita România, проданной в 2006 г. Gedeon Richter за 14,5 млн. евро. На сегодняшний день единственным собственником Dita Estfarm является Юрий Киртоакэ, который занимает и должность директора компании. Подробности: ЗДЕСЬ
Юрий Киртоакэ выступает в роли учредителя либо соучредителя в десяти компаниях, в том числе, крупнейшей аптечной сети в РМ Farmacia Familiei, оборот которой в 2014 г. составил более 500 млн. леев.
Визит Филата в Dita Estfarm
В 2010 г. бывший премьер-министр и лидер либерал-демократов Владимир Филат посетил с визитом склады Dita Estfarm. Тогда это событие широко освещалось в прессе. Филат хотел убедиться, что меры, предпринятые правительством, повлияли на снижение цен на медикаменты. Через два года Киртоакэ уже сопровождал Филата в ходе его официального визита в Израиль.
В интервью RISE, Киртоакэ заявил, что с Филатом его ничего не связывает, как и с любым другим политиком. «Мы всего лишь мелкие бизнесмены и мы не вмешиваемся в политику», – заявил он.
Стела Грама – глава представительства Bosnalijek в РМ
В 2005 г. боснийская компания Bosnalijek открыла своё представительство в Молдове, которое возглавила Стела Грама, супруга депутата от ЛДПМ Октавиана Грама.
В октябре 201 г. Национальная антикоррупционная комиссия заявила, что Октавиан Грама, занимавший на тот момент пост вице-министра Здравоохранения, нарушил закон о конфликте интересов. Такое заключение было сделано на основании того, что Грама участвовал в составлении Списка лекарств, стоимость которых компенсируется государством. В этот список были включены восемь препаратов, выпускаемых боснийской компанией, молдавское представительство которой возглавляет его жена.
Октавиан Грама попытался в судебном порядке аннулировать заключение Комиссии. 27 января суд секора Рышкановка отклонил его заявление, однако политик опротестовал решение суда в Апелляционной палате.
Стела Грама о решении Национальной антикоррупционной комиссии: «в 2005 г. в список компенсируемых лекарств были включены три препарата Bosnalijek, там они и остались. В 2010 г. без моего вмешательства в список автоматически был включён новый препарат Bosnalijek. Господин Грама не участвовал в заседаниях Комиссии по медикаментам. Единственная проблема в том, что он (Октавиан Грама, – прим. ред.) должен был официально заявить о возможном конфликте интересов. На сегодняшний день в списке компенсируемых лекарств остался единственный препарат Bosnalijek. Остальные были исключены по моей просьбе».
Олга ЧАГЛЕЙ, Думитру ЛАЗУР
При содействии: Миранда ПАТРУЧИК (OCCRP), Жасна ФЕТАХОВИЧ (cin.ba)
