Молдавский банкир Вячеслав Платон давал взаймы деньги многим влиятельным бизнесменам Молдовы. Среди них – председатель Еврейского конгресса Молдовы Эммануил Гриншпун, получивший от Платона $6,3 млн. RISE проследил за движением этих денег и узнал куда была инвестирована часть из них.
Устный договор
Бывший депутат Вячеслав Платон недавно был экстрадирован из Украины в Молдову из-за обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Он был заключен под арест, а власти Молдовы пытаются вернуть десятки миллионов долларов, полученные им мошенническим путем.
Фото gov.md: В июле 2016 года Гриншпун участвовал на встрече премьера Павла Филипа с Американским еврейским комитетом.
В последний день 2013 года Вячеслав Платон одолжил своему знакомому Эммануилу Гриншпуну $6,3 млн. Гриншпун – американский бизнесмен, родившийся в Молдове, а также возглавляет Еврейский конгресс Республики. Его компании работают в различных странах Восточной Европы. Ему 44 года.
На деньги, полученные от Платона, Гриншпун планировал приобрести коммерческий центр UNO в Кишиневе. Центр, общей площадью 13 тыс. квадратных метров, расположен в центре города недалеко от железнодорожного вокзала. Объект был выставлен на продажу на публичных торгах. Аукцион выйграла молдавская компания Trans World Entertainment SRL, которая принадлежит Гриншпуну. Сделка была завершена 13 января 2014 года. В тот же день Платон перечислил $6,3 млн на счета судебного исполнителя, который был назначен ответственным за управление аукционом. На тот момент между Платоном и Гриншпуном не быо подписано никакого контракта.
Годом позже, в 2015 году, вместо торгового центра UNO, где располагался крытый агропродовольственный рынок, небольшие магазины и кафе, был открыт гипермаркет Bonus. Гипермаркет является частью одноименной сети, который был учрежден и управляется двумя бизнесменами из Молдовы.
Несмотря на настойчивость Платона и обяательства Гриншпуна вернуть займ в кратчайшие сроки – до конца января 2014 года, этого сделано не было. Спустя два месяца, в марте, Гриншпун согласился оплачивать 12% годовых из-за задержки выплат. Но и в этот раз Платон не получил деньги. В августе 2014 года, Гриншпун и Платон встретились в Монако, где уже долг был оформлен письменно, а не только вербально как это было в начале.
Месяц спустя Гриншпун оплатил первый транш – $200 тыс. Деньги были перечислены со счета его компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, Miser Development. Этот же офшор осуществлял предпринимательскую деятельность в Санкт-Петербурге, втором по величине городе в России. Также она была стороной торговых споров в России.
Дело во Флориде
Кроме $200 тыс., Гриншпун не перечислил ни одной копейки, поэтому Платон решил привлечь к суду Гриншпуна, но не на территории Молдовы, а в США. 27 февраля 2015 года, банкир подал в суд на Гриншпуна в Маями, Флорида, где проживает молдо-американский бизнесмен. Платон рассказал суду всю подноготную дела и прикрепил к делу доказательства, в том числе контракт, подписанный в Монако.
Платон сказал, что одолжил миллионы Гриншпуну по дружбе. Последний, в свою очередь, попытался убедить суд не рассматривать дело из-за отсутствия юридических оснований. В доказательство своих слов Гриншпун привлек молдавского адвоката Даниела Кобзака, который требовал отклонения дела в связи с тем, что дело должен рассматривать молдавский суд. В итоге дело было закрыто, но не из-за настойчивости Гриншпуна, а благодаря тому что Платон в сентябре 2015 года согласился, чтобы дело было закрыто из-за отсутствия материальных претензий к Гриншпуну.
Стороны пошли на мировую после событий, которые имели место в июне 2015 года в Молдове. Как следует из выписок Cadastru, полученных RISE, торговый центр, купленный Гриншпуном на деньги Платона, был заложен на $7 млн в интересах молдавской компании Anboklin SRL. Владельцем компании является гражданин Украины Анатолий Бочкарь, а сама компания была заегистрирована незадолго до сделки.
Использование граждан Украины в качестве номинальных владельцев компаний – характерный почерк Вячеслава Платона. Он контролировал или пытался контролировать фирмы и банки в Молдове, часто используя граждан Украины, которые не знали о деталях бизнеса.
Тем временем, молдавские власти считают, что Платон стоял за компаниями, которые действовали в сговоре в одном из крупнейших банков страны – Moldova-Agroindbank (MAIB). И у Гриншпуна были интересы в этом банке. Он представлял интересы британской компании Dresfond Invest Limited, которая владела 4,48% акций банка. На бумаге же акционером британской компании выступал украинский гражданин.
Иностранные компании офшорного типа, владеющими акциями в молдавских банках, представляют большую проблему для банковской системы страны, которая непрозрачна и имеет бреши, позволяющие осуществлять большие кражи. Таким примером является кража миллиарда из трех молдавских банков в 2014 году, которая была осуществлена посредством британских компаний офшорного типа. Крупная кража стала причиной приостановления финасирования Молдовы Румынией, Европейским сюзом и международными финансовыми учреждениями.
В марте 2016 года, Нацбанк установил что 20 компаний, среди которых и Dresfond Invest Limited, действуют согласованно в MAIB. Эти компании приобрели в совокупности 39,58% акций банка без соотвествующего разрешения Нацбанка.
Нацбанк обязал компании продать акциии, но после того как они не были проданы в отведенный на то срок, акции были аннулированы эмитентом, то есть НБМ. 5 июля MAIB объявил, что были выпущены новые акции, которые будут выставлены на продажу на Фондовой бирже, начиная с 28 сентября.
Гриншпун в Румынии
Тем временем, в июле 2016 года, Гриншпун стал гражданином Румынии. Там он занимается бизнесом как минимум десять лет. 16 ноября 2005 года, Гриншпун совместно с молдавским партнером Леонидом Киловатым, учредили три компании в селе Чептура, что в уезде Прахова. Turkey Farms SRL должна была заниматься выращиванием птиц, а Kilogrin Industries SRL и Western Farm Tehnologies SRL переработкой куриного мяса и производства колбас и консервов.
Но в праховском селе никто не слышал об открытии птичьей фермы либо об Эммануэле Гриншпуне. Семья, проживающая на месте прописки компаний, сообщила, что инвестор направил представителей, которые пообещали создать рабочие места для местных жителей. Но вместо этого они лишь использовали одну комнату для складирования документов.
Присутствие Гриншпуна в Румынии не заканчивается этим бизнесом. Famir Energy Group – компания, занимающаяся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами. Учредитель компании – гражданин Молдовы Сорин Тимофей, а директор, – гражданин Румынии. В Молдове Сорин Тимофей, администрирует другую молдавскую компанию Гриншпуна Famir Group SRL.
Дан Михэилэ сказал RISE, что он знает Гриншпуна только из информации из интернета и что у него нет никакой связи с румынской Famir Energy Group. Он назвал «совпадением» участие Сорина Тимофей в обоих компаниях.
Михэилэ – регистратор и администратор компании Genesis Internațional SRL, основатель молдавской компании Genesis Internațional SRL Moldova. 90% румынской компании контролируется офшорной компанией Stipula Financial din BVI, которую администрирует сын экс-президента Молдовы Петра Лучинского, Сергей. Последний был администратором Genesis в Румынии на протяжении одного года совместно с Флорином Иванчу Николау. Остальными 10% владеют четыре строительстных компании из Италии.
Журналисты RISE неоднократно пытались связаться с Эммануилом Гриншпуном, но последний не отвечал на звонки.
Паул РАДУ, Ион ПРЯШКА, Штефан МАКО
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1.000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гипер-ссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом 139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
