Справа находится Франция, слева — Швейцария.
Позади надвигается дождь, а до виллы добираться еще около двух километров.
Дом, который мы ищем, находится в Ле-Мерме, — части небольшой коммуны Вежи-Фонсеекс (Veigy-Foncenex), Франция. Его двор охраняется, о чем нас предупреждают таблички «частная собственность» и несколько изображений с собаками.
Комплекс „Les jardins d’Hermance” мы обошли несколько раз. У входа во двор внимание привлекает важная деталь: на почтовом ящике написано «Rosca A.». Полное имя хозяина, а, точнее, хозяйки ящика – Ана Рошка, в замужестве Ана Будиливски. Речь идет о дочери Виктора Рошки, экс-генерального секретаря Либерал-демократической партии Молдова (ЛДПМ), бывшего шурина Владимира Филата. За этим ящиком скрывается дело о коррупции и отмывании денег.
Вилла во Франции, Ле-Мерме, перешедшая по документам Ане Рошка, племяннице Влада Филата. Foto: Iurie Sanduța/RISE Moldova
Мы начали это расследование в 2016 году. Тогда появились сведения, что бывший премьер-министр Владимир Филат приобрел у иностранной компании дом во Франции. Информация об этом всплыла после обысков в здании IPTEH, проведенных в рамках дела о «Краже миллиарда». Позже мы узнали новые подробности: лицами, которые также проходили по этому делу были Ана Рошка и Ион Русу, —бывший крестный Филата. Позже в нашем распоряжении оказались копия договора купли-продажи недвижимости во Франции, информация о банковских операциях, электронные письма и другие важные документы, которые и помогли нам определить местоположение виллы в Ле-Мермесе.
Тем временем, после того, как бывший адвокат Филата вступил в открытый конфликт со своим клиентом и обнародовал новые сведения о сделке с виллой, об этой истории написали некоторые СМИ.
Данное расследование содержит актуальную информацию, полученную из разных источников, как молдавских, так и французских.
Азартные даты
Владимир Филат стал премьер-министром в 2009 году и оставался на этом посту до 2013 года.
Ниже мы представляем ключевые события этого периода и обращаем внимание на личный интерес Филата к 371-му решению правительства от 2011 года, года, когда Кабмин во главе с бывшим лидером ЛДПМ утвердил более тысячи решений.
22 февраля 2011. В Кишиневе создана компания с иностранным капиталом Amaya Group SRL. Ее учредителем является канадская компания Amaya Gaming Group Inc., созданная в 2004 году и с тех пор семь раз менявшая свое название.
24 мая 2011. Спустя три месяца правительство Владимира Филата принимает решение, которое полностью изменило молдавский рынок азартных игр. Министерство финансов учреждает SA Loteria Națională a Moldovei (Национальная лотерея Молдовы), —предприятие, установившее государственную монополию в этой сфере.
Репортер: Предложение о создании LNM исходило от вас, от Филата или от других людей?
Вячеслав Негруца, экс-министр финансов (нынешний советник президента Республики Молдова по экономике): […] Если не ошибаюсь, это было обращение/указание Государственной канцелярии или Счетной палаты, в котором обращалось внимание на то, что государство не реализует свое монопольное право, предусмотренное законом. Соответственно, предприятие SA Loteria Națională a Moldovei было создано Постановлением правительства для реализации предусмотренного законом права государственной монополии на этот сегмент. Это не было моим предложением или предложением министерства, но с точки зрения процедуры, за контроль в этой сфере отвечал Минфин в то время […].
Репортер: Вы знали о контракте между LNM (единственным учредителем которой является Минфин) и Amaya Group (компании с канадским капиталом)?
Вячеслав Негруца: LNM было основано Министерством финансов (100%), но его управление и мониторинг осуществляется на основании закона об акционерных обществах, с соответствующим делегированием лиц в административный совет. Управленческие решения принимаются руководством АО, часть полномочий возложена на советы. О контрактах со сторонними компаниями на организацию национальных лотерей я узнал гораздо позже. Что касается решений руководства компании или контрактов, подписанных LNM, лично я не имел к ним ни доступа, ни полномочий.
Репортер: Были ли у вас встречи с представителями Amaya? А с Ионом Русу для обсуждения контракта между Amaya и LNM? Если да, то делали ли они вам определенные предложения, в том числе финансовые, связанные с контрактом с LNM?
Вячеслав Негруца: Нет, я с ними не встречался и у меня не было встреч или дискуссий с представителями этой канадской компании. Также не было у меня никаких встреч или обсуждений относительно контрактов или деятельности LNM с Русу. Соответственно, и о финансовых предложениях не могло быть и речи.
19 августа 2011. Недавно созданная «Национальная лотерея Молдовы» заключает без открытого тендера договор о сотрудничестве с Amaya Gaming Group, специализирующейся на управлении электронными игровыми платформами. Согласно договоренности, прибыль от азартных игр делилась 50 на 50.
Влад, ПМ, Крупный партнер
Со следующего месяца начинается обмен электронными письмами между Ионом Русу (бывшим крестным отцом Филата) и Давидом Баазовым, — директором Amaya Gaming Group. В переписке говорится о переводах сотен тысяч евро и о возможном визите в Канаду. Также в письмах упоминаются «Влад», «ПМ» (возможная аббревиатура премьер-министра) и «Big Partner» («Крупный партнер»).
На самом деле, некоторые сообщения сначала были написаны на румынском языке, а затем переведены на английский.
«Относительно моего визита с Владом в Канаду сообщаю, что мы не сможем приехать в период с 1 по 15 декабря. Сегодня у меня была встреча с ПМ по поводу…» — так начинается одно из посланий Иона Русу Давиду Баазову. В англоязычной версии того же сообщения «ПМ» заменено на «Big Partner».
Привет, Ион.
Я не ставил условия. Это для Брайана, с которым нужно поговорить. Я уверен, что это будет правильно.
Я сейчас в Лас-Вегасе и вернусь в четверг. 250 000 евро будут отправлены новой компании в пятницу. Тебе для сведения.
Нам придется подписать соглашения, чтобы объяснить, почему мы отправили деньги. Для этого я отправлю контракты, поскольку они являются консультационными соглашениями.
Как дела? Пожалуйста, получи утверждение лотереи по SMS, чтобы мы могли быстро начать. Мы также готовим большой список игр для утверждения.
Всего наилучшего тебе и твоей семье.
Дэвид
Как следует из документов, полученных RISE Moldova, канадская компания Amaya Gaming Group Inc перечислила 750 тысяч евро Earlsford Finance LTD, — компании из Белиза с непрозрачным составом акционеров. В свою очередь эта офшорная фирма заключила контракт с другой компанией, базирующейся в Великобритании, на покупку недвижимости в Европе на деньги, полученные от Amaya.
Британская Superkey Gronit LLP была создана вскоре после того, как Amaya и SA Loteria Națională a Moldovei заключили договор о сотрудничестве. Менее чем через два года после создания фирма была ликвидирована.
Начиная с осени 2011 года Superkey Gronit LLP несколькими траншами собрала в общей сложности 1,3 миллиона евро.
750 тысяч евро поступили на счет от Amaya Gaming Group и еще 550 тысяч евро от Kapital Invest Kompany SRL, подконтрольной бывшему премьер-министру Владимиру Филату.
Позже деньги были переведены на счет французской нотариальной конторы, авторизировавшей продажу виллы в Ле-Мерме, коммуна Вежи-Фонсеекс, Франция.
Студентка с виллой дороже 1 миллиона евро
Договор купли-продажи дома был заключен между Аной Рошкой и прежними владельцами, — семьей из Объединенных Арабских Эмиратов. Как стало известно RISE Moldova, копию этого договора обнаружила прокуратура Молдовы во время обысков, проведенных в офисе IPTEH SA в Кишиневе.
Ана Рошка. Foto: linkedin.com/AnaRosca
Стоимость виллы составляла 1,24 миллиона евро, но с учетом налогов сумма выросла до 1,33 миллиона евро.
На момент сделки Ане Рошке было 25 лет и она училась в Швейцарии. Она представила французским нотариусам адрес своего проживания в Кишиневе, где на самом деле проживают ее родители, — Виктор и Рада Рошка.
Сады Эрманса
Благодаря GPS-координатам и кадастровой информации от французских властей, этим летом нам удалось добраться до французской виллы. Здание является частью комплекса вилл в районе озера Леман в Женеве. Проект получил название «Les jardins d’Hermance» (Сады Эрманса) и был завершен в 2010 году.
Название комплекса связано с рекой Эрманс, которая протекает прямо у виллы семьи Рошка и впадает в Женевское озеро.
Репортер RISE Moldova добрался до комплекса вилл „Les jardins d’Hermance”, Ле-Мерме, Франция. Июнь 2020.
На сайте компании, построившей комплекс, говорится: «Проект имел мгновенный успех и ускорил наш бизнес на Ближнем Востоке. Это позволило нам ввести новую ветвь обслуживания клиентов под названием LB Privilege services. Главной задачей было управление всеми 40 виллами в отсутствие их владельцев. LB Privilege Services предлагает индивидуальные решения для удовлетворения требований владельцев, которые включают в себя управление работой владельца, налоговую декларацию, коммунальные услуги и хороший уход за домами».
Дома здесь очень похожи и из-за высоких заборов нам потребовалось некоторое время, чтобы определить именно тот, который мы искали.
Тыльная сторона виллы в Ле-Мерме. Foto: Iurie Sanduța/RISE Moldova
Это двухуровневый особняк, в нижней части покрытый декоративной штукатуркой, а в верхней имеющий деревянную отделку. Дом состоит из двух смежных частей.
Внутри, с каждой из двух сторон на первом этаже есть коридор, который ведет в гостиную и кухню, есть туалет, гараж и крытая терраса. На втором этаже расположены три спальни, душевая, уборная и комната, которую можно использовать как мезонин или спальню.
Согласно кадастровым документам, сегодня владельцем виллы является уже другое лицо – Светлана Рошка. Однако имя Аны Рошки все еще написано на почтовом ящике, который мы увидели у входа во двор.
Недавно нам удалось связаться с Аной Рошкой по швейцарскому номеру телефона. По ее словам, она находилась в Италии.
Ана Рошка: Здравствуйте! Я знаю, о чем вы говорите. Вы не против, если мы договоримся обсудить это в понедельник вечером? Сейчас я в Милане, в метро. Я не могу сосредоточиться, чтобы обсудить это более подробно. Мы можем поговорить в понедельник вечером после 7-8 или во вторник. Можем поговорить и в воскресенье, но тогда я буду в поезде».
Позже, на протяжении нескольких дней, репортер RISE Moldova пытался снова созвониться с Аной Рошкой, но она игнорировала все наши звонки. Мы отправили ей список вопросов, она их прочитала и всё.
Владимир Филат. Foto: Facebook.com/VladFilatUE
Уход с рынка
В 2015 году Владимир Филат был арестован по делу о коррупции и, впоследствии, приговорен к 9 годам лишения свободы. В том же году Amaya Gaming Group разорвала контракт с SA Loteria Națională a Moldovei и ушла с молдавского рынка.
Спустя два года Совет по конкуренции установил, что Министерство финансов предложило канадской компании Amaya Gaming Group Inc некоторые, не предусмотренные законом, привилегии при заключении договора об игорном бизнесе через акционерное общество «Национальная лотерея Молдовы».
RISE Moldova пытался связаться и отправил несколько сообщений Владимиру Филату и Дэвиду Баазову, но они не ответили на наши вопросы.
В ответ на запрос RISE Moldova антикоррупционная прокуратура сообщила, что в 2015 году по этому случаю было возбуждено уголовное дело о преступлениях, связанных с отмыванием денег. Через четыре года прокуратура возбудила новое дело о коррупционных действиях, совершенных лицом, занимающим ответственную государственную должность. Оба дела были связаны между собой. Подозреваемым был признан Ион Русу, крестный бывшего премьера Владимира Филата. Однако расследование по его делу было прекращено в связи со смертью подозреваемого.
Владимир Русу, сын Иона Русу сказал нам: «Я ничего не знаю об этой теме».
Тем временем прокуроры антикоррупционной прокуратуры составили несколько поручений о производстве процессуальных действий. В частности, они обратились к французским властям с просьбой наложить арест на дом для возможной его специальной конфискации.
Юрие САНДУЦА
Факт-чекинг: Инна КЫВЫРЖИК
Acest material jurnalistic a fost realizat cu sprijinul International Media Support (IMS).
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
