11/04/2016

Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii în domeniul mass-media şi servicii Internet, au apelat şi ei la serviciile avocaților Mossack Fonseca.

Cel mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi un important furnizor de servicii Internet din Moldova, compania Sun Communications de 12 ani are în calitate de acționar majoritar un offshore – Lekert Management Ltd din Insulele Virgine Britanice. Detalii, AICI și AICI

Documentele fabricii de firme din Panama scot la iveală proprietarul real al Sun Communications.

Investiţii cash în televiziune
Compania Sun Communications a fost creată în anul 1993, cu denumirea de Sun TV, fiind parte a grupului Metromedia International Group Inc din Statele Unite, unul dintre cei mai mari investitori în televiziune, radio şi telefonie mobilă din Europa de Est şi spaţiul post-sovietic în anii ‘90 ai secolului XX.

În anii 2002-2005, din cauza unor probleme financiare, Metromedia International Group a vândut cea mai mare parte din activele din Europa de Est şi fosta URSS, inclusiv şi cota de 65% la Sun TV.

Potrivit unui raport depus de Metromedia International Group la Comisia pentru piața financiară din SUA (SEC), tranzacţia a avut loc în noiembrie 2003. Noul proprietar al pachetului de acțiuni de la Sun TV a ajuns Lekert Management Ltd, care a achitat suma 2,1 milioane de dolari, bani cash. La pachet a fost vândută și firma Sun Construcţie SRL. Detalii, AICI

Raportul pentru anul 2003 al Metromedia International Group relevă și faptul că Lekert Management Ltd era afiliată firmei Neocom SRL, care deținea restul de 35% din acţiuni de la Sun TV, înainte de tranzacție.

Compania Lekert Management, noul acţionar majoritar al Sun TV, a fost fondată în anul 2003, iar de înregistrare s-a ocupat firma Mossack Fonseca din Panama. Detalii, AICI

Potrivit documentelor #PanamaPapers, la momentul fondării, proprietar la Lekert Management era compania Hypercomm AG din Elveţia, lichidată în anul 2013. Detalii, AICI și AICI

În corespondenţa cu firma Mossack Fonseca, John Maxemchuk, actualul director al Sun Communications, se prezenta: „Eu sunt director al Lekert Management și, prin intermediul Hypercomm AG din Elveția, noi, de asemenea, suntem beneficiari indirecți”. Detalii, AICI

În iunie 2012, proprietar oficial al celor 50.000 de acţiuni, în valoare de un dolar acțiunea, ale offshorului din BVI a devenit Alexandru Sârbu, parteneri de afaceri la Sun Communications cu Maxemchuk. Detalii, AICI

John Maxemchuk: „Am fost director. Alexandru Sârbu a fost tot timpul proprietar acolo! (la Lekert Management – n.r.) ”

Bani din offshore pentru studiile fiicei
Totodată, o serie de documente din #Panamapapers se referă la operațiuni şi plăţi pentru diverse servicii, inclusiv cheltuieli personale și taxe de studii peste hotare, din contul Sun Communications.

Astfel în august 2011 din conturile Lekert Management au fost transferați 17.000 de dolari pe contul Universității Suffolk din Boston, SUA, acolo unde Silvia, fiica lui Alexandru Sârbu şi-a făcut studiile. Detalii, AICI

1

Tranzacţiile au fost efectuate de pe conturile offshor-ului deschise la banca austriacă Hypo Landesbank Vorarlberg. Joi, 7 aprilie 2016, ca urmare a dezvăluirilor #PanamaPapers directorul executiv al acestei bănci, Michael Grahammer, şi-a dat demisia.

2Alexandru Sârbu nu a dorit să comenteze apariţia sa în documentele din Panama, precizând doar că nu îşi aduce aminte exact toate informaţiile referitor la companiile Lekert Management din BVI şi Hypercomm AG din Elveţia. Omul de afaceri nu a negat însă plata studiilor din contul Lekert: „Dacă aţi găsit documente acolo, atunci aşa s-a întâmplat”.

În prezent, la Sun Communications structura de proprietate se prezintă astfel: Lekert Management – 63,7%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 27,58%, John Maxemchuk -5,03%, Alexandru Şcerbina -2% şi Neocom SRL – 1,67%.

Sun Communications este în prezent cel mai mare furnizor de televiziune prin cablu, având un capital de 107 milioane de lei. Cu circa 100.000 de abonaţi şi o cotă de 36% din piaţă, în anul 2015 doar veniturile de la serviciile TV prin cablu au constituit circa 100 de milioane de lei. În plus, compania este al treilea prestator de servicii de Internet deţinând o cotă de 4,5% şi cu venituri de circa 48 de milioane de lei în 2015. Detalii, AICI

N-4-si-Agro-TVReţea de firme şi televiziuni
În afară de Sun Comunications şi Sun Construcţie, Alexandru Sârbu mai este fondator la încă şapte firme din Republica Moldova.  Detalii, AICI 

Astfel, prin compania Selectcanal-TV, Sârbu este co-proprietar al postului TV – Naţional 4, care ocupă locurile 4-5 după audienţă în Republica Moldova. Detalii, AICI

Feciorul său Eugeniu, cu care este partener la Naţional 4, mai deţine şi televiziunea Agro TV, prin firma Jevise SRL. Detalii, AICI și AICI

Cât despre John Maxemchuk, şi el şi-a înregistrat în 2003 o firmă în BVI – Spark Management Consulting Services, prin intermediul Mossack Fonseca. Detalii, AICI

În decembrie 2012 acesta a transferat firma în proprietatea soţiei sale, Aliona.

John Maxemchuk: Spark Management Consulting Services este o companie de consultanţă în management şi investiţii. Tot ce ţine de telecomunicații. În special pentru investitorii care sunt interesați să vină în Europa de Est. M-am băgat un pic şi în imobiliare, dar am pierdut bani acolo. Cred că nu sunt bun la asta. Nu este o companie mare. Am oferit consultanţă şi la companii din Moldova, dar numele nu le pot spune. Este o informație confidențială.

Ion PREAȘCA


RISE Moldova este partenerul pentru Republica Moldova al proiectului de investigație global #PanamaPapers, coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists. Documentele secrete aparțin casei de avocatură Mossack Fonseca, una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan și structuri offshore în spatele cărora se ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare.

Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ