Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului.
RISE a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală.
╔ 14 IUNIE 2019
Vladimir Plahotniuc fuge din Republica Moldova. E încă lider al Partidului Democrat, formațiune care tocmai pierduse frâiele guvernării în fața coaliției surpriză dintre Partidul Socialiștilor și Blocul electoral ACUM (format din Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr).
Practic imediat, oamenii legii încep să-i sechestreze mai multe bunuri, ulterior el însuși fiind anunțat în căutare „pentru […] crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani”.
De atunci, Plahotniuc a fost de negăsit, deși informații mai mult sau mai puțin credibile îl localizau ba în SUA, ba Turcia, ba în nordul Ciprului, ba în Emiratele Arabe Unite, ba în Federația Rusă, la un moment dat fiind chiar aparent surprins în aeroportul din București și la o terasă în Dubai.
Între timp, numele lui Plahotniuc s-a regăsit atât în lista de sancțiuni a SUA – „pentru implicare în acte de corupție în proporții semnificative”, precum și a UE – „pentru acţiuni care subminează și ameninţă democraţia, statul de drept, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova”.
După modelul occidental, și guvernarea de la Chișinău, formată din exponenți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a creat „liste negre” cu persoanele și companiile bănuite de afiliere la personajele vizate de sancțiunile internaționale. Inclusiv pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. Astfel, companiile vizate s-au pomenit cu un șir de restricții, cum ar fi achitarea dividendelor, acordarea împrumuturilor sau înstrăinarea bunurilor.
╠ 9 IUNIE 2022
Judecătoria Chișinău autorizează demersul procurorilor și aplică sechestru pe 50% din capitalul Grand Oil SRL, firmă care deține o rețea de benzinării și are un capital social de peste 67 de milioane de lei. Totodată, sub sechestru ajung mai multe bunuri ale companiei, în total fiind vorba de 70 de terenuri și construcții, în mare parte benzinării.
Măsura asiguratorie cerută de oamenii legii a fost aplicată „în scopul recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune de către Plahotniuc Vladimir”, în cadrul dosarului cunoscut drept „Frauda bancară”, în care fostul lider democrat este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, Plahotniuc a beneficiat de 650 de milioane de lei sustrași din cele trei bănci implicate în „Furtul miliardului” (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială).
╠ 31 OCTOMBRIE 2022
Comisia pentru Situații Excepționale emite o dispoziție prin care instituie o serie de restricții „persoanelor în privința cărora există suspiciunică sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor”. Printre companiile afiliate lui Plahotniuc, autoritățile includ și Grand Oil.
CONEXIUNEA LA PLAHOTNIUC (click)
Fondată încă în 2014, Grand Oil era controlată de un offshore din Cipru (Alkiniaco Investments LTD). La fel e și acum, dar, la un moment dat, asociat majoritar a fost, chiar dacă pentru scurt timp, Finpar Invest SRL, cea mai veche companie a familiei Plahotniuc. La plecare, Finpar a lăsat în proprietatea Grand Oil șapte benzinării, lucru despre care RISE a relatat încă în 2017. Tot în aceea perioadă, Finpar a rupt 22 de ari dintr-un teren de 10 hectare din Chișinău și l-a vândut Grand Oil, moment despre care RISE a relatat în 2018. Pe acel teren a fost construită tot o benzinărie.
În total, Grand Oil deține circa 30 de benzinării, conform datelor colectate de RISE. Unele se află în gestiunea Petrom Moldova, la care Plahotniuc a fost director până să intre în politică, iar altele – în folosința Lukoil Moldova. Amintim că administrația președintelui american Donald Trump a sancționat recent gigantul rus Lukoil, pe fundalul dezinteresului Moscovei de „a pune capăt războiului din Ucraina”.
În 2019, la doar trei zile de la parlamentarele din februarie, în urma cărora partidul lui Plahotniuc a pierdut puterea, guvernul democratului Pavel Filip a decis să dea în arendă companiei Grand Oil, pe un termen de 25 de ani, un teren agricol. Acesta are cinci hectare și e amplasat în preajma Spitalului de Copii „Valentin Ignatenco” din Chișinău.
Grand Oil urma să construiască pe el un complex agroindustrial, inclusiv o piață, o hală de comerț, depozite și un frigider, precum și să amenajeze o zonă de odihnă și recreere, după cum și-a justificat executivul decizia.
Doar că, în 2021, noile autorități au decis unilateral să rupă contractul de arendă. Acestea au constatat că pe terenul agricol au fost depozitați peste 114 mii de metri cubi de „deşeuri din construcţii şi demolări”, volum care ar încăpea în benele a circa 5.700 de basculante, ceea ce a dus la distrugerea „potenţialul productiv” al lotului.
Însă Grand Oil nu a fost de acord cu anularea contractului și a mers în instanță. Deși au recunoscut faptul depozitării deșeurilor, reprezentanții companiei au afirmat că ele „au fost săvârşite înainte” de a lua terenul în arendă. Mai mult, au sugerat că deșeurile ar fi provenit de pe un teren alăturat pe care au fost construite mai multe blocuri locative.
Deocamdată, cererea Grand Oil e fără succes. În mai 2023, Judecătoria Chișinău i-a respins-o „ca fiind neîntemeiată”, procesul mutându-se la la Curtea de Apel Centru, unde încă se află pe rol.
╠ 28 MARTIE 2023
Grand Oil solicită Serviciului de Informații şi Securitate (SIS) „excluderea din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere” cu Plahotniuc, dar fără succes. Ulterior, merge în judecată, dar procesul stagnează, instanțele urmând să decidă de competența cui ține examinarea cazului.
╠ 25 IANUARIE 2024
Procesul de judecată intentat de Grand Oil este încă pe rol, când SIS emite un ordin în care listează 70 de persoane și companii „în privința cărora există probe, informații documentatecă sunt asociate” lui Plahotniuc. Printre ele se regăsește din nou firma Grand Oil.
ALTE DOUĂ TENTATIVE DE EVADARE (click)
În 2024, și alte două companii au dat în judecată SIS, în încercarea de a ieși din lista firmelor afiliate la Plahotniuc. Una este East Gas Energy Trading SRL, companie în care asociații majoritari sunt Mircea Maleca, fost director al Autorității Aeronautice Civile, și fostul vicepreşedinte al Partidului Democrat, Vladimir Cebotari. În 2023, firma a fost aleasă de compania de stat turcească Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) pentru a semna un contract de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova.
Inițial, East Gas Energy Trading a solicitat în instanță suspendarea ordinului SIS, apoi chiar excluderea, dar fără succes. În primăvara acestui an, Judecătoria Chișinău i-a respins cererea „ca neîntemeiată”.
Cealaltă firmă care a dat în judecată SIS, solicitând excluderea din lista companiilor afiliate la Plahotniuc, se numește S&T IT Services SRL. Acum, cererea firmei se află pe rol la Judecătoria Chișinău.
Compania S&T IT Services a devenit cunoscută sub vechea denumire – Bass Systems, după ce ani la rândul a câștigat contracte publice consistente. Ea apare și într-un dosar penal în care Vladimir Plahotniuc este suspectat de spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în 2016-2019, oligarhul a primit 9 milioane de euro, 900 de mii de dolari și peste 11 milioane de lei de la două companii de-ale sale – Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD- una din Emiratele Arabe Unite și alta din Samoa, o țară insulară din Pacific. Însă, „ca urmare a investigării traseelor mijloacelor bănești […] transferate către Plahotniuc Vladimir”, oamenii legii au constatat „suspiciuni rezonabile” că, de fapt, banii ar proveni de la Bass Systems.
╠ 19 IUNIE 2025
Magistrații Curții de Apel Centru resping „ca neîntemeiată” cererea Grand Oil de a fi exclusă din „lista neagră”. În instanță, SIS a insistat pe faptul că beneficiarul real al companiei este totuși Vladimir Plahotniuc, din moment ce exercita controlul Alkiniaco Investments LTD – firma cipriotă care deține 100% din Grand Oil – prin intermediul a două persoane interpuse (Ileana-Mihaela Burcea și Madalina Masilla, ambele cetățene române).
De menționat că Burcea, alături de alte persoane, a figurat într-un dosar judiciar intentat în Cipru de Oxana Childescu, fosta soție a lui Plahotniuc. Childescu încercase astfel să recupereze un iaht de 50 de milioane de euro și un complex locativ de pe coasta mediterană a Spaniei, proprietăți despre care susținea că a fost deposedată ilegal. (Mai multe, citiți în anchetele RISE: „Iahtul oligarhului”, „Moșia oligarhului”, „Averea lui Plahotniuc, feliată de un fugar român” și „Duelul din Dubai”.)
╠ 11 IULIE 2025
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS), structură prezidată de premierul Dorin Recean și formată din reprezentanți ai 11 instituții, printre care miniștrii Apărării, Justiției și de Interne, dar și directorii SIS și a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acceptă „aprobarea prealabilă a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului” din partea Grand Oil.
Însă acceptul consiliului este unul condiționat: în termen de 20 de zile lucrătoare, Grand Oil trebuie să excludă, „din structura corporativă, două companii afiliate entităților incluse în lista sancțiunilor internaționale”.
╠ 22 IULIE 2025
Anunțul că Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile elene pe aeroportul din Atena începe să inunde internetul: unde a stat, câte documente de identitate avea asupra lui, pe unde a călătorit, cu cine și ce mașină a condus.
╠ 21 AUGUST 2025
Pe fundalul dezbaterilor publice privind extrădarea lui Plahotniuc din Grecia, SIS emite un nou ordin prin care adaugă în „lista neagră” șase persoane și opt companii asociate fostului lider democrat.
Însă, prin același ordin din 21 august, SIS exclude din listă compania Grand Oil. E aceeași companie care o lună mai devreme pierduse procesul de judecată și despre care SIS susținuse în fața instanței că este controlată de Vladimir Plahotniuc.
Am expediat o solicitare SIS în care am întrebat despre motivele care au stat la baza excluderii Grand Oil din lista companiilor afiliate lui Plahotniuc, dar drept răspuns am primit un fragment din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale:
„Serviciul exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului”.
L-am contactat și pe Sergiu Pîntea, administratorul Grand Oil, pentru a-l întreba despre contextul și motivul excluderii companiei din lista SIS. „Am o experiența proastă de discutare la telefon cu jurnaliștii”, și-a justificat el refuzul, insistând să-i expediem întrebările în scris. După aproape o lună de așteptare, nu am primit niciun răspuns de la el.
LISTA SIS: 81 DE NUME AFILIATE LUI PLAHOTNIUC
În prezent, în „Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor – Vladimir Plahotniuc” se regăsesc 44 de persoane, printre care Andrian Candu, fost speaker și deputat democrat, Iurie Cecan, fost șef al Comisiei Electorale Centrale, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției și deputat democrat, Valentin Zubic și Valentin Mejinschi, foști șefi la Interne, precum și Dorin Damir, președinte al Asociației de Lupte FEA Moldova și finul de cununie al lui Plahotniuc.
Iar printre cele 37 de companii afiliate oligarhului mai găsim firma care a cumpărat Palatul de Cultură al Sindicatelor din Chișinău (Capital Investments SRL), proprietara „Casei Albe” (Business Agreement SRL), proprietara fostului sediu al Partidului Democrat (Constar Invest SRL), dar și firma care deține hotelul „Nobil” (Finpar Invest SRL).
╠ 29 AUGUST 2025
Începe oficial campania electorală, iar discuțiile despre reținerea lui Plahotniuc în Grecia se mută pe procedura de extrădare inițiată de autoritățile de la Chișinău și dacă oligarhul va fi adus în Republica Moldova până în ziua alegerilor parlamentare, stabilite pentru 28 septembrie.
╠ 17 SEPTEMBRIE 2025
Extrădarea lui Plahotniuc e blocată temporar. „Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene […], extrădarea lui Vladimir Plahotniuc […] a fost suspendată, fără a se indica motivele”, anunță Procuratura Generală.
În aceeași zi, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului decide unanim „radierea interdicțiilor aplicate în Registrul persoanelor juridice” în privința Grand Oil. Ca argument este indicat ordinul SIS din august prin care compania a fost exclusă din lista persoanelor afiliate lui Plahotniuc.
╠ 18 SEPTEMBRIE 2025
Lucian Rogac, avocatul oligarhului, combate zvonurile precum că Vladimir Plahotniuc ar fi cerut să nu fie extrădat în Moldova, iar a doua zi autoritățile elene reiau examinarea procedurii.
╠ 25 SEPTEMBRIE 2025
Cu trei zile înainte de ziua scrutinului parlamentar, Vladimir Plahotniuc este adus în Republica Moldova și predat forțelor de ordine, care îl învinuiesc de „fapte de o gravitate deosebită” în cadrul mai multor cauze penale.
╚ PREZENT
La mai bine de câteva luni de când SIS a exclus Grand Oil din „lista neagră”, iar CEIISS a decis că firma trebuie să excludă „din structura corporativă” două companii afiliate lui Plahotniuc, situația a rămas neschimbată.
Datele Agenției Servicii Publice arată că Grand Oil este deținută în continuare de Alkiniaco Investments, firma cipriotă pe care oamenii legii i-o atribuie lui Plahotniuc. În același timp, datele Registrului comerțului din Cipru arată că ultima modificare în structura asociaților Alkiniaco Investments a fost înregistrată în 2022, când a fost preluată de compania cipriotă Virgo-Libra.
La rândul ei, structura asociaților Virgo-Libra nu a suferit nicio modificare din 2021, arată datele Registrului comerțului din Cipru. În acel an, asociat unic al companiei devenise Fidan Isayeva, fiica lui Feyruz Isayev, directorul Lukoil Moldova. Tot ea figurează în documentele din Moldova și ca beneficiară finală a Grand Oil.
Lipsa unor modificări în acționariatul Gand Oil se datorează faptului că sechestrul aplicat de procurori pe companie acum trei ani, în cadrul dosarului „Frauda bancară”, încă este în vigoare. În acest dosar penal, Plahotniuc este acum judecat ca beneficiar al unor credite frauduloase în sumă totală de peste jumătate de miliard de lei, bani pe care i-ar fi folosit pentru achiziționarea unui avion, procurări de bunuri mobile sau investiții în afaceri.
Au contribuit: Ion PREAȘCA (RISE Moldova)șiDaniel BOJIN (RISE Project)
Fact-checking: Departamentul de fact-checking al RISE Moldova
