Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune NIT TV. Mai multe documente consultate de reporterii RISE Moldova, arată că din grupul intermediarilor în afacerile oligarhului fac parte un ministru și un viceministru, dar și președintele Parlamentului.
Postul de televiziune NIT a fost lansat în 1997 de compania Noile Idei Televizate SRL, iar timp de aproape 20 de ani asociații majoritari au fost ascunși în offshore. În cercul de intrepuși ai beneficiarilor reali figurează actualul viceministru al Economiei, Vitalie Iurcu, bancherul familiei fostului președinte Vladimir Voronin, Igor Anglicev, dar și reprezentantul-cheie al afacerilor lui Plahotniuc în paradisurile fiscale – Serghei Noscov.
Deși postul de televiziune a fost închis acum patru ani, după ce i-a fost retrasă licența, societatea Noile Idei Televizate SRL este încă activă.
Lanțul offshore
13 Iulie 2006. Advac Associates Ltd (Insulele Virgine Britanice – BVI) este creată de Newburn Holdings Ltd (Belize), iar secretarul companiei este Hextable Limited (Bahamas) Detalii, AICI. Ultima a figurat în calitate de reprezentantă a companie Valemont Properties LTD (Marea Britanie), folosită în „spălătoria rusească” de 20 miliarde de dolari care a tranzitat Republica Moldova. Detalii, AICI și AICI
În ziua în care a fost înregistrată Advac Associates, avocații din Insulele Virgine Britanice eliberează o procură generală pe numele intermediarului moldovean Serghei Noscov. Cu acest document, Noscov avea dreptul, din numele Advac, să înregistreze alte companii oriunde în lume, inclusiv să-i împuternicească în diferite tranzacții pe alți intermediari.
25 August 2006. World Group Assets Limited (BVI), în calitate de asociat majoritar la NIT (Detalii, AICI), reprezentată de Vitalie Iurcu – actualul viceministru al Economiei, transferă dreptul de proprietate al NIT către noul proprietar – Advac Associates Ltd, reprezentată de Noscov.
1 August 2008. Advac Associates Ltd, de această dată reprezentată de Vitalie Iurcu în baza unei împuterniciri de la Noscov, achiziționează mai multe tipuri de echipament pentru postul de televiziune NIT.
Bancherul lui Voronin
6 August 2009. În calitate de reprezentat al Advac Associates Ltd, Noscov îl împuternicește pe omul lui Voronin, Igor Anglicev, să reprezinte interesele companiei offshore.
4 iunie 2010. La Advac Associates Ltd devine asociat belgianul Antonius Spee (Detalii, AICI), care anulează procura pe numele lui Serghei Noscov, ceea ce înseamnă că automat este anulată și împuternicirea făcut pe Anglicev.
13 August 2010. Antonius Spee, un intermediar și el, îl împuternicește pe Igor Anglicev să reprezinte interesele Advac Associates Ltd în Republica Moldova. Detalii, AICI
5 Aprilie 2012. Consiliul Coordonator al Audiovizualului retrage licența de emisie postului de televiziune NIT, constatând: „Cel mai mare volum de subiecte politice care a promovat deschis poziţia unui singur partid (PCRM) şi a unui singur lider politic (V. Voronin) a fost difuzat de către „NIT”. Deşi postul în cauză a oferit spaţiu considerabil reflectării reprezentanţilor alianţei de guvernare, aceştia au fost constant prezentaţi în context negativ, într-o manieră denigratoare, fără a fi expusă poziţia şi opinia lor”. Detalii, AICI
Ulterior, NIT a transmis știrile on-line, iar din 2015, nici site-ul nu mai este activ. Însă, compania Noile Idei Televizate SRL nu a fost lichidată. Are un capital social de 12,7 milioane lei și deține mai multe imobile pe teritoriul Republicii Moldova. Detalii, AICIși AICI
Totodată, Noile Idei Televizate este asociat în 6 companii: Studioul TV Baza Tele Bastina SRL, Radio-Delta SRL, Agenția de publicitate Aleon SRL, Cotidianul social-politic de limba rusă Moldova Independentă SRL, Agenția de presă Basa-Press și Întreprinderea Mefinco SRL. În ultimii ani, o parte dintre aceste companii și-au sistat activitatea.
Demnitarii lui Plahotniuc
Nu doar viceministrul Economiei a jucat rolul de intermediar în companiile offshore conectate la Vladimir Plahotniuc.
Documentele consultate de RISE arată că ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botnari, a fost timp de o lună – administrator al firmei de pază Argus – S, controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Botnari a fost numit în această funcție, în 2010, de același Serghei Noscov.
În plus, actualul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a reprezentat compania olandeză OTIV Prime Hospitality BV care controlează Nobil Club SRL, una dintre cele mai prospere afaceri de care este legat numele lui Plahotniuc. Și de această dată, „cheia” tranzacțiilor între companiile care au controlat pe rând Nobil Club a fost Serghei Noscov.
Intermediarii
Serghei NOSCOV (65 de ani) – în perioada 2006 – 2009 a reprezentat acționarul majoritar al NIT, compania offshore Advac Associates Ltd., fiind o persoană-cheie în administrarea afacerilor controlate de Vladimir Plahotniuc.
Una dintre aceste afaceri este Nobil Club SRL. Firma administrează hotelul Nobil, fiind creată în 1999. La începutul lui 2005 însă, Noscov devine administrator și asociat unic al companiei. Câteva luni mai târziu, el o numește administrator la Nobil pe Cezara Salinski – asociată a lui Plahotniuc și Candu la Prime Management SRL. Detalii, AICI și AICI
Potrivit istoricului companiei, în 2009, Noscov vinde acțiunile de la Nobil companiei offshore Entertainment & Publicity Investment Ltd (Belize), reprezentată de aceeași Cezara Salinski. În urma acestei tranzacții, Noscov nu pleacă din companie, ci își schimbă rolul – din asociat în intermediar. Astfel, în decembrie 2010, Noscov – deja el în calitate de reprezentant al companiei Entertainment & Publicity Investment Ltd. transferă dreptul de proprietate asupra firmei Nobil Club către OTIV Prime Hospitality BV (Olanda), reprezentată de Andrian Candu, actualul președinte al Parlamentului.
Tot ca reprezentant al Entertainment & Publicity Investment Ltd, care deținea Agenția de publicitate Angel-S, Noscov a semnat contractul de vânzare-cumpărare atunci când Angele-S a fost preluată de Media Resources LLC (SUA). Ultima a vândut Agenția către OTIV Prime Media BV, reprezentată tot de Andrian Candu.
O altă firmă afiliată lui Plahotniuc în care a figurat Noscov este Agenția de pază Argus-S. Compania a fost creată în 2007, iar doi ani mai târziu, asociat unic devine Serghei Noscov. În iunie 2010, el îl numește administrator al firmei de pază pe Vasile Botnari, actualul ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. După o lună, Botnari este înlocuit cu un alt administrator, iar dreptul de proprietate asupra Argus-S este transferat către offshore-ul Power Investment LLC (SUA) – reprezentat de Cristina Balan (Detalii, AICI), un alt interpus în afacerile lui Plahotniuc. De fapt, în 2010, Power Investment LLC a fost asociat și în Finpar Invest SRL, o altă companie conectată direct la Plahotniuc prin soția și prin sora acestuia. Detalii, AICI
Vitalie IURCU (44 de ani) – în perioada 2006 – 2009 a reprezentat două companii offshore conectate la postul de televiziune NIT. Mai întâi World Group Assets Limited, iar ulterior Advac Associates Ltd. Ultima, a fost reprezentată de Iurcu când acesta deținea și funcția de director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (2007 – 2009).
Datele din CV-ul lui Iurcu arată că, din 2009 până în 2015, a fost director general al „Moldtlelecom”. Din august 2015, Vitalie Iurcu este viceministru al Economiei. Detalii, AICI
Totodată, Vitalie Iurcu împreună cu Andrian Candu sunt membri în Consiliul de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de Vladimir Plahotniuc. Detalii, AICI
În declarația pe venit pentru anul 2015, Iurcu a indicat că deține 2 case de locuit, o construcție sportivă, un apartament, 7 terenuri, 2 automobile Porsche Cayenne, are calitatea de asociat în 3 companii și mai multe depozite bancare. Detalii, AICI
Potrivit datelor cadastrale, una din cele două locuințe, cu suprafața de 240 m.p., a fost cumpărată în 2010 de Iurcu care a înregistrat-o însă pe numele fiicei sale, Ilinca, în vârstă de doar doi ani la acea dată. Detalii, AICI
Igor ANGLICEV (49 de ani) – în perioada 2009 – 2015 a reprezentat și el Advac Associates Ltd (Detalii, AICI). Anglicev este conectat la afacerile familiei fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
De mai mulți ani, Anglicev este membru în Consiliul de Administrare al Fincombank. În această bancă, funcția de președinte al Consiliului băncii îi revine lui Oleg Voronin, fiul lui Vladimir Voronin. Familia Voronin este și acționar la Fincombank, deținând o cotă de 20,09%. Detalii, AICI și AICI
Mai mult, Anglicev figurează ca asociat în două companii specializate în transportul internațional de mărfuri. Astfel, el deține 77% din capitalul social al Transline Exim SRL, care își are sediul juridic pe str. Vasile Alecsandri, 79. La această adresă Oleg Voronin deține un apartament. Detalii, AICI
Iurie SANDUȚA
