De aproape 20 de ani, în Germania îşi desfăşoară activitatea un grup de companii conectate la proprietarii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană. Unele dintre ele chiar sunt controlate direct de afaceriştii Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor.
Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de streaming TV de limbă rusă. RISE Moldova a aflat că fiscul german are pretenţii de zeci de milioane euro faţă de această platformă, care timp de un deceniu ar fi făcut evaziune fiscală.
Doar că afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la streaming TV de limbă rusă, ci se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea și distribuirea de software.
Acum o lună, anchetatori din cadrul unității de investigații fiscale și ai Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania au percheziționat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hessa, situată la 40 de kilometri distanță de Frankfurt pe Main.
Potrivit publicaţiei Der Spiegel, ancheta se referă la presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro de către două companii media – Kartina Digital GmbH şi Kartina.Tv, ambele conectate la proprietarii holdingului Sheriff (Şerif SRL, conform extrasului din Republica Moldova) din regiunea transnistreană.
Acuzații de evaziune fiscală de milioane de euro
„Reprezentanții a două companii media din Wiesbaden sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro, folosind diverse companii offshore”, a declarat procurorul superior Dominik Mies, citat de Deutsche Welle.
Rapoartele financiare analizate de RISE Moldova arată că platforma de streaming TV Kartina Digital GmbH, fondată şi gestionată de Andreas Reich, originar din Tiraspol, are de mai mulţi ani grave probleme cu fiscul german.
Astfel, după un audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania că anticipează o plată potențială de impozit de aproximativ 39 de milioane euro, inclusiv dobânzi.
„Kartina Digital GmbH adună în prezent argumente și dovezi pentru a infirma evaluarea administrației fiscale, cu asistența unui expert fiscal extern. În timpul pregătirii situațiilor financiare anuale, compania, împreună cu consultantul său fiscal specializat, a ajuns la concluzia contrară, conform căreia riscul unei plăți de impozite s-ar putea ridica la maximum 16.000.000 EUR”, se arată în raportul de audit financiar pentru anul 2023, dar realizat în 2025.
În acelaşi timp, auditorul situaţiilor financiare susţine în raportul său că, indiferent de situație, plată acestor impozite ar putea duce la dificultăți semnificative de lichiditate și finanțare pentru companie, ceea ce „ar putea pune la îndoială semnificativ capacitatea companiei de a continua activitatea”.
Același raport mai menţionează că, din 2018, Kartina Digital este implicată în Statele Unite ale Americii cu într-un proces de judecată cu altă platformă de streaming, Actava TV.
„Actava solicită daune în valoare de 25 de milioane de dolari, plus onorariile avocaților și dobânzile, în timp ce Kartina Digital GmbH și co-pârâții săi au depus cereri reconvenționale pentru încălcarea contractului prin delict, încălcarea contractului și fraudă constructivă”, se menţionează în raportul companiei germane.
Administraţia firmei estimează că, în cazul în care instanța se va pronunța în favoarea Actava, Kartina Digital s-ar putea confrunta cu obligații financiare substanțiale (25 de milioane USD plus onorariile avocaților și dobânzile), iar acest lucru ar putea afecta semnificativ stabilitatea financiară a platformei.
Acţionarii dau vina pe director
Am încercat să aflăm opinia administraţiei platformei referitor la percheziţii, dar la mesajul trimis prin poşta electronică am primit un mesaj standard în rusă precum că ne vor răspunde în câteva zile, cu precizarea să nu mai trimitem solicitări repetate. După mai mult de o săptămână de așteptare, așa și nu am primit un răspuns.
Totodată, i-am scris direct lui Andreas Reich, fondatorul şi directorul platformei, prin intermediul paginii sale de pe Facebook.
Ne-am adresat şi la unul dintre actualii asociaţi ai Kartina Digital, Oleg Jecov, ginerele lui Ilia Cazmalî. Acesta a precizat pentru RISE Moldova că nu poate comenta cazul sau percheziţiile, deoarece compania este acuzată de infracțiuni comise într-o perioadă în care el nu era acționar.
„Pretenţiile organelor de aplicare sunt faţă de directorul general al companiei. Din partea mea, pot spune doar că nu există acuzații, suspiciuni sau acuzații împotriva familiei mele sau a mea personal”, ne-a declarat Oleg Jecov.
Acuzaţii de distribuire a propagandei ruse
Nu este prima dată când această platformă, care în prezent distribuie filme, emisiuni şi posturi TV în mai multe limbi, inclusiv rusă, ucraineană și ebraică, atrage atenţia autorităţilor şi a mass-media germane.
În 2018, postul de televiziune ZDF a relatat într-o anchetă că, înainte de alegerile federale germane din 2017, platforma a difuzat prin intermediul canalelor de televiziune rusești reclame electorale pentru formaţiunea de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania). Publicul țintă era alegătorii vorbitori de limbă rusă din Germania. (Emisiunea nu mai poate fi găsită pe Internet, dar dispunem de scriptul ei.)
ZDF mai menţiona că, pe lângă Andreas Reich, acționari ai Kartina Digital sunt Victor Guşan și Ilia Cazmalî, fondatorii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană.
Captură din ancheta ZDF: RISE Moldova
Când a fost întrebată despre clienții care au comandat reclama difuzată, Kartina Digital a declarat: „În general, nu acordăm interviuri, tratăm afacerile noastre confidențial și nu divulgăm nicio informație publicului”, scrie portalul specializat pentru jurnalişti Newsroom. Iar AfD a negat că reclama provenea de la asociația sa federală și afirma că nu știe cine a comandat-o.
În 2022, imediat după invazia rusă în Ucraina, Kartina TV a intrat din nou în atenţia presei din Germania şi a autorităţilor ce reglementează activitatea media, deoarece „oferea canale rusești care difuzează propagandă de stat rusească”.
„Promovează și apără masiv opinia Kremlinului”
Andreas Reich, directorul platformei, a emis şi un comunicat în care declara că este contra războiului. Pe de altă parte, el preciza că platforma nu şi-a asumat niciodată funcții de „cenzură” și nu o va face în viitor.
„Respectând cu strictețe legea, vom fi obligați să închidem acele canale care își pierd dreptul de a difuza legal. Însă alegerea dintre cei care cred că trebuie să închidem imediat televiziunea rusă și cei care doresc să recepționeze cantitatea maximă de programe de televiziune este una foarte dificilă. Ambii sunt abonații noștri, oameni față de care avem obligații”, afirma el.
Pe de altă parte, Kartina TV anunţa într-un alt comunicat de la începutul lunii martie 2022 că a sistat difuzarea canalelor de stat din Rusia şi Belarus pe teritoriul Ucrainei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, măsură luată la cererea autorităţilor din statele respective.
În aceeași primăvară, publicaţia germană Frankfurter Rundschau menţiona că administraţia Kartina TV ar avea în plan sistarea distribuţiei canalelor de stat din Rusia și pe teritoriul Germaniei. „Radiodifuzorul nu ia această decizie cu ușurință. Cenzura constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale”, argumenta Kartina TV, citată de Frankfurter Rundschau.
Faptul că Kartina continua să difuzeze posturile propagandistice din Rusia este menţionat şi de autorităţile locale din landul Hesse.
În şedinţa parlamentului local din 1 iunie 2022, Peter Beuth, ministru de Interne și Sport menţiona că Kartina.TV „difuzează canalele de stat ale Federației Ruse, care promovează și apără masiv opinia Kremlinului. Conform relatărilor din mass-media, Autoritatea de Stat din Hesse pentru Radiodifuziune Privată și Noile Media examinează o interdicție de difuzare pentru Kartina.TV”.
Abia pe 15 iunie 2022, la mai bine de o săptămână de când posturile de stat din Rusia au fost incluse în lista sancţiunilor UE, şeful Kartina.Tv a anunţat despre suspendarea temporară a difuzării canalelor Rossiya 1/RTR Planeta, Rossiya 24 și TV Center/TVCi/TVC.
Conexiunea cu proprietarii Sheriff
Anul trecut, într-un advertorial publicat în surse media din Germania şi Austria, Andreas Reich susţinea că a fondat Kartina.TV (marca comercială este înregistrată pe numele său) în 2007 şi că platforma „face posibilă transmiterea în flux a peste 200 de canale din Europa de Est direct în sufrageria Dvs.”, ţinta fiind locuitorii din Germania, SUA, Israel, Canada și Europa de Vest originari din Europa de Est.
Documentele arată că Kartina Digital are un capital social de 50 de mii de euro şi fost fondată la finele anului 2007 de Andreas Reich. Însuși Reich e născut în Tiraspol, în anul 1971. Peste doi ani de la fondare, în dosarul companiei de la Registrul Comercial din Germania apar și numele lui Victor Guşan și Ilia Cazmalî (în documente ei figurează cu numele de Victor Gushan şi Ilya Kazmaly).
Iniţial, cei doi oligarhi transnistreni figurează la categoria proxy, cu procuri eliberate pe numele lui Andreas Reich, ca acesta „să achiziționeze una sau mai multe acțiuni la Tirastel GmbH, […] cu o valoare nominală totală de până la 7.500 euro”. Tirastel este o altă firmă din Wiesbaden administrată de Andreas Reich, dar fondată în anul 2004 și cu un capital de 30 de mii de euro, deţinuţi în prezent de Irina Reich, Oleg Jecov şi Daria Cazmalî.
Dar, în acelaşi an 2009, Victor Guşan și Ilia Cazmalî devin asociaţi direcți la Kartina Digital, cu cote egale de 25%, dar în registre numele lor apar abia în 2012. De atunci și până în primăvara anului 2021, structura de proprietate la Kartina Digital GmbH nu s-a schimbat.
Un document arată că, în februarie 2021, Victor Guşan a vândut cota sa de 25%, echivalentă cu 12.500 de euro, contra unei sume de 90 de ori mai mare – 1.125.000 de euro. Cumpărătorul era Ilia Cazmalî, care urma să vireze suma respectivă până la finele lunii mai 2021, într-un cont deţinut de Gușan la Agroprombank, bancă din Tiraspol ce face parte din grupul Sheriff.
De la tată şi socru, la fiică şi ginere
Peste câteva luni, Ilia Cazmalî preia încă 10% de la Andreas Reich, iar în primăvara lui 2022 le cedează fiicei sale Daria şi ginerului Oleg Jecov. Jecov este fiul ziaristei Ecaterina Jecova, fostă deputată în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.
Cei doi soţi mai sunt asociaţi la alte câteva companii din Germania, conectate direct sau indirect la Kartina sau la alte afaceri ale grupului Sheriff. Dar, indiferent de domeniul de activitate, toate au aceeaşi adresă – Rheingaustraße 53, 65201 Wiesbaden.
Daria Cazmalî, fiica lui Ilia Cazmalî, este cetăţeană a Republicii Moldova şi deţine în comun cu soţul ei Oleg Jecov mai multe imobile în Republica Moldova. În extrasele din Germania, ea apare mai întâi cu reședința în Maria Britanie şi numele de Dariia Kazmalî.
Reţeaua de firme
Kartina.Tv GmbH: A fost fondată la finele anului 2015, cu numele HEVC GmBH și un capital de 25 de mii de euro, de Michail Raptis. În februarie 2016, devine Kartina.Tv GmbH, iar unic asociat devine Daria Cazmalî, care apare cu adresă din Marea Britanie. Compania are aceeaşi adresă comercială ca şi Kartina Digital GmbH şi are ca domenii de activitate consultanță și furnizare de servicii IPTV.
Navia GmbH(fosta Media Stock): Companie specializată în managementul drepturilor media, cu un capital social de 25 de mii de euro. A fost fondată în anul 2015 de Natalya Walter, fostă Matveeva. La scurt timp, unic asociat devine Peter Blehm, iar din 2023 pentru un an şi ceva – Andreas Reich, care a fost şi administrator. Această entitate nu s-a ocupat doar de distribuția tehnică, ci a acționat ca reprezentant oficial în procesele de înregistrare și protecție a brandurilor la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) și la Oficiul German pentru Brevete și Mărci (DPMA).
Activitatea Navia GmbH a cunoscut perioade de intensitate maximă care coincid cu momentele de expansiune sau de criză ale prezenței media rusești în Occident. De exemplu, din anul 2015, compania a fost implicată în zeci de notificări de mărci europene și de notificări germane, acoperind nume grele din mass-media controlată de Kremlin, precum Perviy Kanal, Rossiya 1 sau REN TV.
AFISHA GmbH: Înregistrată în 2015 şi specializată în servicii media și evenimente, a avut iniţial ca unic asociat o firmă din Bonn (FORATIS Gründungs GmbH), apoi a fost deţinută de Igor Buinovski (95%) şi o firmă din Panama (5%). Din 2018, asociat unic devine Oleg Jecov, ginerele lui Ilia Cazmalî, care apare cu reședința în Galaţi, România. Din 2023 cu o cotă de 40% apare asociat Andreas Reich, iar apoi cota lui Reich trece la Alexander Seitz, care devine şi administrator. Compania are aceeaşi adresă comercială ca şi Kartina Digital GmbH.
Sediul Kartina: Captură de pe GoogleMaps
Evennta GmbH: Fondată în 2017 de Stanislav Sergheev şi specializată în organizarea de evenimente (concerte şi spectacole), ajunge în 2018 sub controlul lui Oleg Jecov, care apare cu reședința în Galaţi, România. În ianuarie 2023, acesta cedează o cotă de 40% lui Andreas Reich, care va exercita şi funcţia de manager. Peste un an, prin contract de cesiune, cota lui Reich trece la Alexander Seitz, care devine şi administrator.
RedLine Distribution GmbH(fostă SATKAR TV GmbH / Privet GmbH): Cu un capital de 25 de mii de euro, firma a fost fondată în 2019 de Oleg Jecov, care indică că are cetăţenie română și reședința în Wiesbaden, Germania. Compania este specializată în distribuție media și se ocupă de promovarea brandului/pachetului „Kartina Satellite”. Din 2021 și până în 2023, fondator şi administrator al firmei este Andreas Reich, urmat în anii 2023-2024 de Michael Kolden din Israel, iar din octombrie 2024 – de Alexander Seitz.
Guşan face bani din comerţul cu haine din stocuri
În afară de companiile din domeniul media, grupul include şi firme din alte sectoare.
Aquatir GmbH, de exemplu, a fost fondată în 2014 și are o denumire similară cu producătorul de caviar din regiunea transnistreană, indicând posibile legături comerciale. Firma, cu un capital de 30 de mii de euro, l-a avut ca fondator şi administrator pe Andreas Reich.
În 2024, gestiunea afacerii este preluată de Serghei Lainer (o persoană cu acest nume apare în imagini cu Reich), iar fondator devine Victor Verbanov din Tiraspol, care administrează în prezent şi companiaAquatir din regiunea transnistreană.
Nipa Stock GmbH (anterior Icone Fashion Group şi Styleicone GmbH), o altă afacere din cadrul grupului gestionată de Andreas Reich, este specializată în comerţul cu textile (de la haine la lengerie) şi încălţăminte în mai multe state din Europa. Firma are un capital de 125 de mii de euro și a fost fondată în anul 2006 de compania Bankowski Handels GmbH.
În 2013, asociat la firmă devine Victor Guşan, fondatorul grupului Sheriff. În prezent, Guşan deţine 50%, iar Irina Reich (fost Sevastianova), probabil soţia lui Andreas Reich – 50% din capitalul Nipa.
Captură de pe pagina companiei Nipa Stock GmbH
Tartaruga GmbH, cu sediul tot în Wiesbaden, completează acest tablou, oferind suport logistic și de management. Firma este deţinută integral de familia Reich.
La firma VONA Cloud Solutions GmbH, specializată în dezvoltarea, operarea și distribuirea de software, inclusiv consultanță, Andreas Reich este asociat din 2021 şi în prezent deţine aproape două treimi din capital.
O altă firmă, CRR Immobilien 1 GmbH, specializată în achiziționarea, administrarea și închirierea de terenuri și proprietăți imobiliare, este în proces lichidare. Andreas Reich, care împreună cu familia deţine 43% din capital prin Tartaruga, este lichidator.
