CĂUTARE

19 rezultate pentru: furtul miliardului

a7d23413d192d072bc5129271a180d0c33f342f3

Banii din lista neagră

Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea de pe ușa de […]

21/09/2020

rise-cover_metal_leaks_rise_md

#MetalLeaks

Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date […]

11/09/2020

privatizare-tutun-ctc-grafic-rise-moldova

Marea privatizare

Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată. Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu […]

4/06/2020

grafic-andrey-goncharenko-conexiuni-moldova

Noul beneficiar din Cipru al Aeroportului Chișinău și conexiunile cu Plahotniuc

Andrey Goncharenko, noul beneficiar final al companiei cipriote care controlează Aeroportul Chișinău, a început să-și extindă relația de afaceri cu Republica Moldova încă pe timpul fostei guvernări democrate. Prin intermediari și firme-paravan, conexiunile lui Goncharenko duc la câteva proprietăți de milioane care au aparținut fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, fugit […]

27/12/2019

luxul-de-a-fi-ales-s

[VIDEO] Luxul de a fi ales

2 lei – atât i-a costat pe cei din Blocul ACUM un vot pentru candidații aleși pe listă de partid. Pe socialiști – 11 lei, iar pe democrați – 63 de lei. Cel mai mult pentru un vot a scos din buzunar Partidul Șor – 130 de lei. Pentru candidații […]

5/04/2019

caricatura-plahotniuc-pasaport-de-serviciu

Agentul diplomatic ViP

Două pașapoarte de serviciu. Unul emis în 2000, altul în 2007. Emitent – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Beneficiar – Vladimir Plahotniuc, pe atunci doar om de afaceri. Cu aceste documente Plahotniuc a trecut hotarul Ucrainei mai mult de 10 ori, inclusiv în scop diplomatic. Și omul de afaceri […]

5/02/2019

caricatura-pusculita-partidelor

[PARLAMENTARE 2019] Pușculițe de partid

Comuniștii intră în campania electorală care, oficial, începe astăzi, 25 ianuarie, cu o rezervă în buget de peste 36 de milioane de lei. Circa 70 la sută din acești bani provin din vânzarea sediului din centrul Chișinăului peste care acum fâlfâie steagul democraților. La rândul lor, democrații au la dispoziție […]

25/01/2019

cover-top

Top 5 cele mai citite anchete în 2018

Tot anul am urmărit banii ascunși, interesele și afacerile subterane ale politicienilor, partidelor, funcționarilor și ale afaceriștilor conectați la „dispariția miliardului” din sistemul bancar din Republica Moldova. Spre final de an am aflat că și noi suntem urmăriți de acasă până la redacție pentru că îi investigăm pe cei de […]

31/12/2018

donatii-caricatura-2

Donatorii partidelor [II]: „Sunt permanent monitorizat”

RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat și listele persoanelor care au susținut financiar partidele extraparlamentare cu cele mai mari șanse de a accede în următorul legislativ, potrivit sondajelor din ultima vreme. Astfel, în prima jumătate a anului 2018 acestea au colectat de la persoane […]

27/11/2018

veaceslav-platon

[VIDEO] Bancherul din umbră

Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt și jumătate seara. Afaceristul moldovean Veaceslav Platon este pus la pământ și încătușat de către organele de forță ucrainene. Arestul are loc la doar nouă ore după ce șeful Procuraturii Anticorupție din Chișinău anunțase că Platon a fost dat în căutare internațională, fiind […]

14/11/2018

veaceslav-galoi-la-sediul-rise-moldova

Reporterii RISE Moldova urmăriți de un provocator

Jurnalista RISE Moldova, Liuba Șevciuc, a fost urmărită de un provocator de meserie. S-a întâmplat a doua zi de la publicarea „Paradisul oligarhului”, o anchetă despre vilele din străinătate ale lui Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat. Informația ne-a fost comunicată în cadrul unei întâlniri cu o persoană implicată direct în […]

31/10/2018

cover-gbc-in-gibraltar-mic

GBC – din offshorul lui Plahotniuc în Gibraltar

Acum câteva luni, Finpar Invest SRL – companie de bază în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat (PD), a vândut trei proprietăți în valoare de peste jumătate de miliard de lei. Printre ele și Global Business Centre, reședința de afaceri unde Plahotniuc a fost vizat de o […]

11/10/2018

plahotniuc-si-platon-otiv

INTERVIU / Veaceslav Platon: Nimeni nu crede că există un întreg imperiu de imbecili

Reporterii RISE Moldova au realizat un interviu cu Veaceslav Platon, controversatul bancher, condamnat în prima și a doua instanță la 18 ani de închisoare pentru implicare în „furtul miliardului” din sistemul bancar din Moldova. Interviul a fost realizat prin intermediul avocaților lui Platon, după ce Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a […]

2/10/2018

asito-bem-cover-front

[VIDEO] Clădirea ASITO cumpărată pe banii BEM

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. […]

14/12/2017

grafic-amplasare-imobile

Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc

Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei va fi demolat. Pe 24 noiembrie, actualul proprietar – Regata Imobiliare – a obținut acordul Primăriei. În locul mastodontului sovietic se va înălța un „centru comercial”. Clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea „Guguță”, deținută de compania Finpar […]

7/12/2017

Centrul-comercial-BONUS

Banii și procesul lui Platon din Miami

Bancherul Veaceslav Platon, considerat unul dintre arhitecții prăbușirii sistemului bancar din Republica Moldova, a împrumutat bani mai multor influenți oameni de afaceri din Moldova. Unul dintre aceștia este Emmanuil Grinshpun, președintele Congresului Evreilor din Republica Moldova, care a primit de la Platon 6,3 milioane de dolari. RISE a mers pe […]

7/09/2016

MAIB_proxy_money_011_ROcover12345

Vânătorii de bănci

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare. Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe în condițiile în care băncile sunt […]

26/07/2016

Veaceslav-Platon_risemoldova_cover

INTERVIU | Veaceslav Platon: Sunteți cu toții o grămadă de fraieri

Reporterii RISE Moldova s-au întâlnit cu Veaceslav Platon într-un hotel de lux din Kiev. Fost deputat şi unul dintre cei mai controversați businessmani din Republica Moldova, Platon locuiește în capitala Ucrainei. Interviul a avut loc pe 24 martie 2016, în cadrul documentării anchetei „Vânătorii de bănci”, cu patru luni înainte […]

26/07/2016

11203108_1615432032006327_5513739245818452490_n

Codrii ShOrheiului

Într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a 20 de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști au ajuns proprietari în Codrii Orheiului, oferind statului la schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Transferul pădurii din […]

10/12/2015

Parteneri

Copyright © 2020 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.